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新浪財經

遼通化工(000059)三屆十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 08:25 中國證券網
遼寧華錦通達化工股份有限公司三屆十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
遼寧華錦通達化工股份有限公司三屆十九次董事會于2007年7月14日發出會議通知，2007年7月24日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應到董事9名，出席會議的董事共計5名，董事安建青因公出未能參加監事會。會議由董事長馮恩良主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。到會董事審議通過了以下決議：
一、會議審議并通過《遼寧華錦通達化工股份有限公司公司治理自查報告與整改計劃》
具體內容見《遼寧華錦通達化工股份有限公司公司治理自查報告與整改計劃公告》本議案表決時獲得同意5票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議并通過關于《同意將深圳鵬城會計師事務所為本公司出具的各項審計報告作為非公開發行股票發行情況報告書的一項內容向中國證券監督管理委員會報送》的議案本議案表決時獲得同意5票，反對0票，棄權0票。
遼寧華錦通達化工股份有限公司董事會
二○○七年七月二十四日

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