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新浪財經(jīng)

三變科技(002112)第二屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 08:08 中國證券網(wǎng)
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2007年7月24日以通訊方式召開，應(yīng)出席會議的董事11名，實(shí)到11名，本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長盧旭日先生主持。會議對列入議程的各項議案進(jìn)行了審議，并以記名式表決方式一致通過了如下決議：
1、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2007年半年度報告》。
2、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《財務(wù)管理制度》修訂的議案。
3、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。
4、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《接待和推廣工作制度》。
5、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《對外擔(dān)保管理辦法》。
6、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《投資者關(guān)系管理制度》修訂議案。
以上董事會審議通過的報告和制度詳情見公司指定的信息披露網(wǎng)站：
http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
三變科技股份有限公司
二00七年七月二十四日

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