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新浪財經(jīng)

海特高新(002023)第三屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 08:08 中國證券網(wǎng)
四川海特高新技術股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川海特高新技術股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知于2007年7月13日以書面形式告知各位董事。會議于2007年7月24日以通訊表決方式召開。會議應出席董事9名，以通訊方式表決董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，會議有效。會議經(jīng)認真審議研究，全體董事投票表決，形成以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司2007年度審計機構的議案》，該議案須提請公司股東大會審議；
同意聘請信永中和會計師事務所為本公司2007年度審計機構。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》。
《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的通知》請見2007年7月25日《證券時報》、《上海證券報》刊登的公司2007-026公告。
特此公告。
四川海特高新技術股份有限公司董事會
2007年7月25日

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