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新浪財經

深南電Ａ(000037)關于公司章程修改的專項說明

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 17:21 中國證券網
關于公司章程修改的專項說明

為了促進公司的規范化運作，提高公司的治理水平，保護投資者利益，公司根據新修訂的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下合并簡稱"兩法"）及2006年3月16日中國證監會發布的《關于印發<上市公司章程指引（2006年修訂）對原公司章程進行了修訂。現對修訂的情況說明如下：
一、第一次修訂
本次修訂的公司章程調整幅度較大的章節主要包括："股份"、"股東和股東大會"、"董事會"，其他章節也根據"兩法"進行了相應的調整。
（一）關于第三章"股份"的修改
1、增加了"增加資本的方式"。除可采用公開發行股份、向現有股東派送紅股、以公積金轉增股本以外，新修訂的公司章程增加了"非公開發行股份"的方式。（參見修訂章程第二十一條）2、增加了"回購本公司股份的情形"。除減少公司注冊資本和與其他公司合并以外，新修訂的公司章程增加了"將股份獎勵給本公司職工"和"股東因對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份"的情形。（參見修訂章程第二十三條）3、修改了"發起人和董事、監事、高級管理人員所持本公司股份轉讓的限制條件"。發起人由原來"3年"的禁售期改為"1年"；董事、監事、高級管理人員由原來"在任職期間內不得轉讓"改為"自公司股票上市交易之日起一年內及離職后半年內不得轉讓"以及"任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%"。（參見修訂章程第二十八條）4、明確了公司董事、監事、高級管理人員以及持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，公司董事會將收回其所得收益，公司董事會不收回的，股東有權以書面形式要求公司董事會在30日內執行，公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益，以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。（參見修訂章程第二十九條）
（二）關于第四章"股東和股東大會"的修改
1、股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式、決議內容違反法律、行政法規的，股東可向人民法院提出請求。（參見修訂章程第三十四條）2、董事和高管人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。董事會和監事會未履行股東的上述委托，股東可直接向人民法院提起訴訟。（參見修訂章程第三十五條）3、董事、高管人員違反法律、行政法規或者公司章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。（參見修訂章程第三十六條）4、明確了必須經股東大會審議通過的對外擔保行為。（參見修訂章程第四十一條）5、明確了股東大會的召集主體和召集程序。公司股東大會的召集由董事會負責，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，如果董事會不同意召開應說明理由并公告，獨立董事不可以自行召集和主持股東大會；監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，如果董事會不同意召開或未在規定時間內反饋的，監事會可以自行召集和主持；單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，如果董事會不同意，其可以向監事會請求，如果監事會也不同意，其可以自行召集和主持。（參見修訂章程第四十六、四十七、四十八條）6、明確了股東大會提案人的資格。原公司章程規定董事會、持有或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數的5%以上的股東，有權向公司提出新的提案，章程修訂案中則規定"董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。"（參見修訂章程第五十三條）7、刪除了原章程中股東可以在年度股東大會上提出臨時提案的規定。章程修訂案規定，除特定情形外，"召集人在發出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。"（參見修訂章程第五十三條）8、縮短了股東大會的通知期限。將"會議召開30日以前通知"改為"召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。"（參見修訂章程第五十四條）9、簡化了股東出席現場股東大會的手續。原章程規定個人股東出席股東大會要持本人身份證和持股憑證，章程修訂案規定可出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。另外對法人股東出席股東大會的手續也進行了簡化。（參見修訂章程第六十三條）10、明確了關聯股東要回避表決。在關聯股東回避表決將導致股東大會決議無法通過時，章程修訂案不允許再按照非關聯交易的程序進行表決。（參見修訂章程第八十二條）11、明確了董事、監事的提名、選舉方式和程序。（參見修訂章程第八十七、八十八、八十九條）
（三）關于第五章"董事會"的修改
1、修改了不得擔任董事的情形，增加了"被中國證監會處以證券市場禁入處罰、期限未滿的"。（參見修訂章程第一百零二條）2、限制了內部董事的人數比例。兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。（參見修訂章程第一百零三條）3、明確了董事忠實義務和勤勉義務。主要包括不得利用關聯關系損害公司利益；應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；維護上市公司資產安全等。（參見修訂章程第一百零四、一百零五條）4、保留了"獨立董事"一節。原章程中有關于獨立董事的規定，新版《上市公司章程指引》沒有規定。為了公司治理的需要，章程修訂案保留了原章程中關于獨立董事的規定并單獨列為一節。（參見修訂章程第一百一十一至一百二十六條）5、明確了董事會對外投資的審批權限。董事會運用公司資產所做出的投資權限及具體投資風險的防范措施，凡運用公司最近一期經審計凈資產10%以上的資金進行的投資，必須報請股東大會批準。董事會有權決定運用低于公司最近一期經審計凈資產10%的資金所作的投資，但不得在同一個項目中分別做出二次以上的決定，使其投資超過公司最近一期經審計凈資產的 10%以上。（參見修訂章程第一百三十二條）6、保留了"董事會秘書"一節。原公司章程有關于董事會秘書的規定并單獨成節。新版《上市公司章程指引》沒有規定。為了公司治理的需要，章程保留了"董事會秘書"一節，對其條款未作修訂。（參見修訂章程第一百四十六至一百五十七條）7、保留了"專門委員會"一節，原章程中有關于專門委員會的規定，新版《上市公司章程指引》沒有規定。為了公司治理的需要，章程修訂案保留了原章程中關于專門委員會的規定并單獨列為一節。本節條款未作修訂。（參見修訂章程第一百五十八至一百六十四條）（四）在董事、監事及高級管理人員的相應條款中，增加了維護上市公司資產安全的法定義務，如協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，對責任人給予處分，對負有嚴重責任的移送司法機關追究刑事責任。新版《上市公司章程指引》沒有規定，系根據中國證券監督管理委員會證監公司字[2006]138號《關于上市公司深入學習<刑法修正案（六）（參見修訂章程第一百零五條、一百七十三條及一百七十五條）（五）保留了原章程第八章"投資者關系管理"，原章程中有關于投資者關系管理的規定，新版《上市公司章程指引》沒有規定。為了公司治理的需要，保留了原章程中關于投資者關系管理的規定并單獨列為一章。對其條款未作修訂。
（參見修訂章程第一百八十八至一百九十一條）
（六）關于第九章"財務會計制度、利潤分配和審計"的修改
1、刪除了公司稅后利潤分配時提取法定公益金的規定。根據新《公司法》的相關條款，公司交納所得稅后的利潤，不再提取法定公益金。（參見修訂章程第一百九十五條）2、明確了公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。（參見修訂章程第二百零四條）
（七）關于第十章"通知和公告"的修改
保留了原章程第十章"通知和公告"中的相關條款，原章程中有關于通知和公告的相關規定，新版《上市公司章程指引》僅規定了信息披露媒體情況。公司保留了原章程中關于通知和公告的有關內容。對其條款未作修訂。（參見修訂章程第二百一十六至二百一十八條）此次修訂分別經公司第四屆董事會第二十一次會議（2006年9月20日）、2006年度第一次臨時股東大會（2006年10月23日）審議通過。
二、第二次修訂
在當前的全流通市場下，為了進一步完善公司法人治理結構，提高公司規范化管理水平，根據公司股權比例發生的變化，公司擬增加一名副董事長，并對原《公司章程》中的相關條款進行修訂。此次修訂分別經公司第五屆董事會第二次會議（2006年12月30日）、2007年度第一次臨時股東大會（2007年1月22日）審議通過。
公司兩次章程修訂，均按照中國證監會《關于印發〈上市公司章程指引（2006年修訂）〉的通知》及《關于上市公司深入學習<刑法修正案（六）通知》的通知要求進行修訂的，除保留原章程"獨立董事"、"董事會秘書"、"專門委員會"及"通知和公告"等章節外，沒有修改《章程指引》的其他必備條款，亦不存在對授權性條款自主規定的內容以外增加其他條款的現象。
特此說明
深圳南山熱電股份有限公司
二○○七年七月二十五日

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