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新浪財經

成都建投(600109)第五屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 12:38 中國證券網
成都城建投資發展股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司第五屆監事會第三次會議通知于二00七年七月九日以書面形式發出，會議于二00七年七月十九日在上海市中山南路969號谷泰濱江大廈15A層會議室以現場方式召開。應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席冉云先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會監事審議并通過如下決議：
一、審議通過《二00七年半年度報告及摘要》
本公司監事會保證二00七年半年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
經監事會對董事會編制的《二00七年半年度報告及摘要》進行謹慎審核，監事會認為：
（一）半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；
（二）半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各方面真實地反映出公司本半年度經營管理和財務狀況事項；
（三）在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
二、審議通過《二00七年半度資本公積金轉增股本的預案》
公司擬以2007年6月30日公司總股本141,994,737股為基數，向全體股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增10股，總計轉增141,994,737股（以下簡稱"本次公積金轉增"）。本次公積金轉增完成后，公司總股本變更為283,989,474股。資本公積金由504,038,755.55元減至362,044,018.55元。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
三、審議通過《關于調整非公開發行股票價格及數量的預案》
公司以資本公積金轉增股本（每10股轉增10股）后，公司新增股份吸收合并國金證券有限責任公司（以下簡稱"國金證券"）的新股發行價格為不低于每股7.69元人民幣，且不高于每股9.54元人民幣；除本公司外的其他國金證券股東以國金證券48.24%股權，合計作價1,830,634,551元認購不超過238,053,908股新股，具體發行股數由公司董事會根據實際情況在前述價格區間內確定。
表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
四、審議通過《關于調整<公司新增股份吸收合并國金證券有限責任公司的議案>中鎖定期安排的議案》
由于國金證券股東清華控股有限公司（以下簡稱"清華控股"）和上海鵬欣建筑安裝工程有限公司（以下簡稱"上海鵬欣"）在公司通過非公開發行股份吸收合并國金證券后，分別持有公司的股權比例將超過5%，根據中國證監會關于上市公司非公開發行的新要求，公司對二00七年第一次臨時股東大會決議通過的《公司新增股份吸收合并國金證券有限責任公司的議案》中鎖定期的安排調整為：自本次非公開發行結束之日起，長沙九芝堂（集團）有限公司（以下簡稱"九芝堂集團"）、清華控股和上海鵬欣認購的本次發行的股份，36個月內不得轉讓，本公司、九芝堂集團、清華控股和上海鵬欣以外的國金證券其他股東認購的本次發行的股份12個月內不得轉讓。
表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
五、審議通過《關于修改公司<監事會議事規則>的議案》
根據證監會對證券公司經營管理的規定要求, 并結合公司實際情況及公司治理要求,擬對吸收合并后的公司《監事會議事規則》進行修訂。（具體內容詳見上海證券交易所http://www.sse.com.cn）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
成都城建投資發展股份有限公司
監事會
二00七年七月十九日

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