|
中科英華高技術(shù)股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為50,118,570股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月27日
一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
1、"公司股權(quán)分置改革于2006年6月19日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過，以2006年7月25日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年7月27日實(shí)施后首次復(fù)牌。"
2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價(jià)安排。
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾
1、公司控股股東杉杉集團(tuán)有限公司承諾
杉杉集團(tuán)有限公司自取得流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五、24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。
2、持有公司股份5%以上的非流通股股東承諾
平安信托投資有限責(zé)任公司-中科英華股份投資集合資金信托自取得流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五、24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。根據(jù)2006年4月18日平安信托投資有限責(zé)任公司-中科英華股份投資集合資金信托與上海潤物投資發(fā)展有限公司、上海千程實(shí)業(yè)有限公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，在信托計(jì)成立第24個(gè)月后，平安信托投資有限責(zé)任公司-中科英華股份投資集合資金信托將其持有的中科英華的股份按照1.34:1的比例一次性轉(zhuǎn)讓給上海潤物投資發(fā)展有限公司、上海千程實(shí)業(yè)有限公司。
3、公司第三大股東中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)科技總公司承諾
中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)科技總公司承諾自取得流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
該項(xiàng)承諾尚未涉及。
三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改實(shí)施后至今，公司未發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化。
2007年5月28日，公司實(shí)施2006年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股送2股轉(zhuǎn)增3股，總股本由334,123,794股增至501,185,691股。
本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉(zhuǎn)增后的股本總額為基數(shù)計(jì)算。
2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例沒有發(fā)生變化
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了《關(guān)于中科英華高技術(shù)股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，認(rèn)為公司相關(guān)股東履行了股改中做出的承諾，公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為50,118,570股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月27日；
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單
序 股東名稱 持有有限售條件 持有有限售條件
號(hào) 的流通股股份數(shù) 的流通股股份占
量 公司總股本比例
1 杉杉集團(tuán)有限公司 149,797,199 29.89
2 平安信托投資有限責(zé)任公司 86,400,000 17.24
-中科英華股份投資集合資金信托
3 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)科 10,975,626 2.19
技總公司
合計(jì) 247,172,825 49.32
================續(xù)上表=========================
序 股東名稱 本次上市數(shù)量 剩余有限售條件
號(hào) （單位：股） 的流通股股份數(shù)
量
1 杉杉集團(tuán)有限公司 25,059,285 124,737,914
2 平安信托投資有限責(zé)任公司 25,059,285 61,340,715
-中科英華股份投資集合資金信托
3 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)科 0 10,975,626
技總公司
合計(jì) 50,118,570 197,054,255
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
因股改后公司實(shí)施過資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，有限售條件的流通股數(shù)量相應(yīng)發(fā)生了變化。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市。
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后
有限售條件 1、國有法人持有股份 10,975,626 0 10,975,626
的流通股份 2、其他境內(nèi)法人持有股份 236,197,199 -50,118,570 186,078,629
有限售條件的流通股合計(jì) 247,172,825 -50,118,570 197,054,255
無限售條件 A股 254,012,866 +50,118,570 304,131,436
的流通股份 無限售條件的流通股份合計(jì) 254,012,866 +50,118,570 304,131,436
股份總額 501,185,691 0 501,185,691
特此公告。
中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2007年7月23日
備查文件：
1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
|
|
|
