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新浪財經

金種子酒(600199)第三屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 12:38 中國證券網
安徽金種子酒業股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2007年7月21日，安徽金種子酒業股份有限公司上午在公司總部三樓會議室召開董事會三屆十三次會議。公司全體董事出席了會議，會議由董事長鎖炳勛先生主持，監事會成員及部分高管列席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經會議認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告》（該自查報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票
2、審議通過《安徽金種子酒業股份有限公司信息披露事務管理制度》
修訂后的《公司信息披露事務管理制度》在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
3、審議通過《安徽金種子酒業股份有限公司募集資金管理辦法》
該議案尚需提求公司股東大會審議通過，修訂后的《募集資金管理辦法》在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
特此公告。
安徽金種子酒業股份有限公司
董事會
2007年7月21日

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