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新浪財經

香江控股(600162)第五屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 12:38 中國證券網
深圳香江控股股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳香江控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆監事會第三次會議于2007年7月22日在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。全體監事一致通過如下決議：
1.《關于公司向特定對象發行股份購買資產的議案》
公司本次向南方香江集團有限公司發行股票數量為不超過14334（壹萬肆仟叁佰叁拾肆）萬股，股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元；發行價格為10.32元/股，本次發行對象為控股股東南方香江集團有限公司。南方香江集團有限公司以其持有的廣州番禺錦江房地產開發有限公司51%股權、保定香江好天地置業有限公司90%股權、成都香江家具產業投資發展有限公司100%股權、天津市華運商貿物業有限公司20%股權及增城香江房地產有限公司90%股權作價認購本次發行的全部股份。
公司本次發行股份進行資產收購暨關聯交易中，公司依法運作，決策程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
公司本次發行股份進行資產收購暨關聯交易聘請了相關具有證券從業資格的審計機構、評估機構、獨立財務顧問和律師事務所，對發行股份進行資產收購暨關聯交易起草了相應的法律文件和并出具相應的獨立意見。該等資產價格由符合資格的會計師事務所及評估機構認定，并經由公司及南方香江集團有限公司雙方協商確定，該等交易價格定價合理，交易公平、公正，具有較好的發展前景，符合公司主業結構調整和長遠發展戰略，不存在損害非關聯股東利益的情形。
深圳香江控股股份有限公司
二○○七年七月二十三日

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