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新浪財經

中集集團(000039)第五屆董事會二○○七年第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 11:28 中國證券網
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司第五屆董事會二○○七年第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國國際海運集裝箱集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2007年7月16日以通訊表決方式召開第五屆董事會二○○七年第四次會議，會議應參加表決董事八人，實際參加表決董事八人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議，以八票同意全票審議通過了以下議案：
1、關于《加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》的議案；
2．關于修訂公司《信息披露管理制度》的議案；
2．關于制定公司《投資者關系管理制度》的議案；
3．關于制定公司《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》的議案；
4．關于制定公司《募集資金管理制度》的議案；本項議案需要提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動的通知》（證監公司字［2007］28號）、深圳證監局《關于做好深圳轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》、深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》的相關要求，公司完成了《加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》及《信息披露管理制度》等。公司自查事項和相關制度內容詳見深圳證券交易所網站（http://www.sse.org.cn）、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司網站（http://www.cimc.com）。
歡迎監管部門、廣大投資者、社會公眾對本公司治理提出意見和建議，進行監督指正。
專線咨詢電話：0755-26802646、26802706
特此公告。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
董事會
二○○七年七月二十四日

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