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新浪財經

北礦磁材(600980)關于變更部分募集資金投資項目的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 10:55 中國證券網
北礦磁材科技股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
●原投資項目名稱：靜電顯像材料工業生產線項目
●新增投資項目名稱、投資總量：超高分子量耐磨制品投資項目，該項目經費總預算為500萬元。
●改變募集資金投向的數量：共計變更募集資金1,874.84萬元，500萬元用于新增投資項目超高分子量耐磨制品，余額部分1,374.84 萬元補充北礦磁電公司流動資金。
●新項目預計完成時間：股東大會審議通過后，公司獨資子公司北京北礦磁電材料有限公司與合作方簽訂協議，成立合資企業，預計2007年9月底前完成合資公司注冊相關工作；項目預計2007年12月正常投產。
●預計正常投產及產生收益的時間：2007年12月正常投產，2008年12月達到設計能力，年凈利潤253萬元人民幣。
一、變更部分募集資金投資項目的概述
經中國證監會證監發行字[2004]41 號文核準，北礦磁材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2004年4月20日向社會首次公開發行3500萬股A股股票，每股面值1元，每股發行價6.56元，并于2004年5月12日在上海證券交易所掛牌交易，募集資金總額22,960萬元，扣除相關發行費用后，本公司實際募集資金21,735萬元。募集資金共投入四個項目，投資總額為19,907萬元，剩余部分1,828萬元用于補充公司流動資金。
公司原用于靜電顯像材料工業生產線項目總投資預計3,484萬元。2006年6月1日，北礦磁材科技股份有限公司召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于設立靜電顯像材料法人獨資子公司暨變更募集資金投資項目實施方式的議案》，該項議案變更了募集資金投資項目的實施方式。2005年度股東大會審議通過了此項議案。2006年8月北礦磁材投資3,000萬元，成立了以經營靜電顯像材料為主營業務的獨資的子公司北京北礦磁電材料有限公司。
截止2007年6月30日，北礦磁電靜電顯像材料募集資金項目已投入822.57萬元，流動資金占用302.59萬元，尚節余1,874.84萬元。為了提高募集資金的使用效率，控制投資風險，現擬調整募集資金投資項目，其中500萬元投資超高分子量耐磨制品投資項目，募集資金余額1,374.84萬元補充北礦磁電流動資金。
此次變更部分募集資金投資項目的議案經公司第三屆董事會第三次會議審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、無法實施項目的具體原因
靜電顯像材料項目原計劃總投資 3,484 萬元，擬建設年生產能力為 3,000噸的超細四氧化三鐵磁粉生產線。北礦磁電經過一年多的運營已形成了一條生產能力為年產300噸的生產線，已確定了幾個規格的產品主要的生產工藝、生產流程，并能穩定地開展生產。北礦磁電針對信息材料產品復印機、打印機用磁粉做了大量的技術改進和創新工作，同時還受國家技術部門委托，完成了該產品國家標準的制定。
在市場方面，北礦磁電通過積極努力的市場開拓和產品宣傳，國內比較知名的墨粉廠家對公司的產品進行了考察和試用，已開始小批量使用。但國外產品更早進入市場，墨粉廠家出于自身品質控制和產品穩定性的謹慎考慮，其技術、配方、工藝已經適應了國外產品的特性，這也要求北礦磁電的產品與國外產品具有高度的相似性，使北礦磁電產品在市場推廣上遇到了一些困難。為此，北礦磁電仍將充分發揮產品在價格上的優勢在工藝研究、品質控制、市場開發等方面一如既往地努力，爭取早日在市場上取得突破。
鑒于目前四氧化三鐵磁粉的市場情況和北礦磁電的生產能力，在目前擬先取得用戶的認可和信任，在此基礎上再考慮規模和繼續投入的問題。
三、新項目的具體內容
（一）項目簡介
超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）是一種線型結構的具有優異綜合性能的熱塑性工程塑料。因分子量高而具有其它塑料無可比擬的優異的耐沖擊、耐磨損、自潤滑性、耐化學腐蝕等特性，這些特性使它廣泛應用于機械、運輸、紡織、造紙、礦業、農業、化工及體育運動器械等領域，其中以大型包裝容器和管道的應用最為廣泛。新項目所生產的物料輸送管道在國民經濟各個領域，特別是在礦山、冶金、電力、水利、煤炭、石油等大型工程建設和生產中被廣泛使用，但在我國還是起步階段，是市場的好時機。以河道疏通管為例，全國有大型疏通船數百艘，當前正值江河湖泊疏通整治之際，急待解決管道的磨損和腐蝕問題，而且鋼管笨重給搬運、裝卸、安裝帶來諸多困難。該產品現已現場裝備，并得到了用戶的高度認可。
以此契機，可開發電力、冶金、礦山等領域的廣闊市場，其潛在市場在100億以上。且中南大學、北京礦冶研究總院在這些領域具有他人無可比擬的優勢條件。
（二）投資估算
總投資估算匯總表：
序號 項目 投資額（萬元） 占總投資比例
(%)
1 建設投資 810 86.4
1－1 建筑工程費 230 24.5
1－2 設備及工器具購置費 130 14.0
1－3 安裝工程費 10 1.0
1－4 工程建設其他費用 420 44.8
1－5 基本預備費 20 2.1
2 流動資金 127.5 13.6
3 項目總投資（1＋2） 937.5 100
（三）盈利預測
針對目前的河道疏浚市場，分二步實施產品計劃，初步擬建二條管道生產線。
待生產運行后進行擴大。二期擬在擴建四條管道生產線，二期建設的投資和收益未在本方案中考慮。
1、二條管道生產線，生產Φ500、Φ650，生產耐磨管12km(各6km)。
2、產值：1620萬元（6km×120萬元/km+6km×150萬元/km），凈利潤253.3萬元。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）項目市場前景
1、本項目生產和銷售超高分子量耐磨管材，以材料本身具有的優勢替代目前所用的鋼制管材，應用范圍廣闊，市場前景光明。
2、本項目技術可靠，產品已得到用戶的認可，性價比高，作為替代品有很強的競爭力。符合國家的產業政策。
3、本項目經財務測算，經濟效益良好，有承擔風險的能力，可使投資各方都獲得合理的收益。
（二）項目存在的風險
1、原材料的價格與國際原油價格的相關性較大，因為產品成本的主要構成是原材料，在國際原油價格急劇波動的今天，原材料價格的不斷上漲可能擠壓產品的利潤空間，所以快速、廣泛占領市場是企業在發展初期就必須著重考慮的戰略問題。
2、目前用戶對該產品的優勢的認識還處于初步階段，產品的開發與應用也還處于初步階段，隨著產品的推廣應用，人們會越來越多關注這個領域，為大量資金和技術的介入提供可能，屆時企業如何保持可持續發展和強的競爭力也是要面對的課題。
五、募集資金投入進度
項目計劃建設期為一年，從資金到位開始起一年內完成。
六、上述《關于變更部分募集資金投資項目的議案》需經股東大會審議通過后實施。
七、保薦機構意見
公司聘任的保薦機構方正證券有限責任公司認為：
關于北礦磁材《超高分子量耐磨制品投資項目暨變更募集資金項目的議案》，我們認為：公司該投資項目是對原用于靜電顯像材料工業生產線項目剩余募集資金用途的變更，北礦磁材第三屆董事會第三次會議及2007年第一次臨時股東大會將對該議案進行審核。該部分募集資金投資項目的變更,是公司基于市場變化做出的選擇，符合公司的發展戰略的要求,有利于提高公司募集資金的投資回報，對于進一步完善公司的產業結構，促進公司發展具有積極的作用。本次募集資金投資項目的變更，沒有發現損害中小投資者利益的情況,決策程序符合相關法律、法規規定。
八、獨立董事關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見
該部分募集資金投資項目的變更,符合公司的發展戰略的要求,有利于提高公司募集資金的投資回報，對于進一步完善公司的產業結構，促進公司發展具有積極的作用。本次募集資金投資項目的變更，沒有發現損害中小投資者利益的情況, 決策程序符合相關法律、法規規定。
九、監事會關于變更部分募集資金投資項目的意見：
1、同意公司變更部分募集資金投資項目的議案。
2、本次變更部分募集資金投資項目，決策程序符合有關法律、法規的規定，沒有發現損害中小投資者的情況。
十、備查文件
1、超高分子量耐磨制品項目合作可行性報告。
2、方正證券有限責任公司關于北礦磁材科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目的意見。
3、獨立董事關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見。
4、監事會關于變更部分募集資金投資項目的意見。
特此公告。
北礦磁材科技股份有限公司董事會
二〇〇七年七月二十四日

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