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新浪財經

北礦磁材(600980)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 10:55 中國證券網
北礦磁材科技股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北礦磁材科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決定于2007年8月8日召開公司2007年第一次臨時股東大會，有關事項通知如下：
一、 會議時間：2007年8月8日（星期三）
二、 會議期限：上午9：00-11：00
三、 會議地點：北京市西城區西直門外文興街1號北京礦冶研究總院306會議室
四、 會議內容：
審議《公司獨資子公司北京北礦磁電材料有限公司超高分子量耐磨制品投資項目暨變更募集資金投資項目議案》
五、 股權登記日:2007年8月1日
六、 會議出席人員：
1.現任公司董事、監事及相關高級管理人員。
2．截止2007年8月8日下午3時收市前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人。
3．見證律師及相關中介機構
七、 會議登記事項
1．登記手續：法人股東憑股票帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和股東代表身份證登記；個人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書（附后）及被委托人股票帳戶卡登記。外地股東可通過傳真方式進行登記，登記時間以公司證券部收到傳真為準。
2．登記時間：2007年8月2日、3日上午8：30-11：30、
下午 1：30-4：30
3．登記地點：本公司證券部（北京市豐臺區右安門外草橋28號）
八、 其他事項：
1．會期半天，費用自理
2．聯系電話：010-67537184 傳真：010-67583947
聯系人： 欒巒
特此公告。
北礦磁材科技股份有限公司董事會
二○○七年七月二十四日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位出席北礦磁材科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按以下授權參與股東大會議案的投票表決：
1．對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投贊成票；
2．對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投棄權票；
3．對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投反對票；
4．對本委托書未明確意見的議案，受托人可自主行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號：
委托人股東帳號： 委托人持有股數：
委托日期：
受托人簽名： 受托人身份證號：
回執單
截止2007年8月1日，我單位持有北礦磁材股票 股，擬參加公司2007年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東名稱（蓋章）：

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