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新浪財經

王府井(600859)第六屆監事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 10:38 中國證券網
北京王府井百貨（集團）股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京王府井百貨(集團)股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2007年7月13日以現場送達發出通知，2007年7月23日在本公司會議室舉行，應到監事3人，實到2人，監事張清云因出差未能親自出席會議，委托監事會主席倪學玲女士出席會議，并全權代為行使表決權。符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。會議經審議，以一致贊成票同意下述事項：
同意本公司旗下全資子公司北京雙安商場有限責任公司以3000萬元的價格收購北京王府井東安集團有限責任公司位于海淀區北三環西路38號的房產2936.6平方米及相應的土地4967.66平方米。
為滿足雙安商場經營需要，增加其部分經營面積，解決其停車位不足的問題，同時減少與關聯方王府井東安集團的持續關聯交易問題。雙安商場本次收購房地產的方案切實、可行。本次資產收購暨關聯交易事項的各方遵循了市場原則和公開、公平、公正的原則，價格公允合理，符合上市公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東權益的情況。董事會審議本次收購資產事項時程序合法、合理，未出現違規現象。
特此公告。
北京王府井百貨（集團）股份有限公司
二ＯＯ七年七月二十三日

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