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*ST燦坤B(200512)關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:13 中國(guó)證券網(wǎng)
廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年8月18日(星期六)上午9:00整，會(huì)議為期半天。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司會(huì)議室(福建省漳州龍池開(kāi)發(fā)區(qū)燦坤工業(yè)園)
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：
(1)、公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員
(2)、2007年8月9日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均可出席股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
(3)、公司聘請(qǐng)的律師等。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
審議關(guān)于調(diào)整公司對(duì)控股子公司漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漳州燦坤”)擔(dān)保方式的議案議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本司今日同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》和《巨潮信息網(wǎng)》的《2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告》、《關(guān)于調(diào)整公司對(duì)控股子公司漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)保方式的公告》。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
(1)、出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、B股股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)、出席會(huì)議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書(shū)及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，(委托代理人出席會(huì)議，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)及有效持股憑證辦理登記手續(xù))。
(3)、異地股東可用傳真或信函方式在會(huì)議的5天前進(jìn)行登記。
2、現(xiàn)場(chǎng)簽到時(shí)間：2007年8月18日上午8:30-9:00
3、登記地點(diǎn)：漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司會(huì)議室
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：
(1)、個(gè)人委托出席者持授權(quán)人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)。
(2)、出席會(huì)議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書(shū)及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，(委托代理人出席會(huì)議，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)及有效持股憑證辦理登記手續(xù))。四、其它事項(xiàng)：
(1)、會(huì)議聯(lián)絡(luò)方式：
聯(lián)系地址：福建省廈門市湖里工業(yè)區(qū)興隆路88號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)室。
聯(lián)系人：羅青興、孫美美
電話：0592-5600887/5681819
傳真：0592-5600886
郵編：361006
(2)、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員的交通、食宿費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書(shū)：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東表決權(quán)：
1、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所示第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；
2、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所示第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；
3、對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所示第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；
4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案(有/無(wú))表決權(quán)；
5、對(duì)1-4項(xiàng)不作具體指示的事項(xiàng)，代理人(可/不可)按自己的意思表決。
委托人： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人證券賬戶： 委托人持股數(shù)量：
被委托人： 被委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托簽署日期： 授權(quán)委托有效期限：
特此通知！
廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2007年7月22日

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