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新浪財經

成都建投(600109)關于召開二00七年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:08 中國證券網
成都城建投資發展股份有限公司關于召開二00七年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：2007年8月8日上午9：30
（二）會議地點：成都市人民南路二段55號岷山飯店三樓國際會議廳
（三）召集人：成都城建投資發展股份有限公司董事會
（四）召開方式：現場投票方式
（五）參加會議人員：
1、本公司董事、監事及公司高級管理人員；
2、2007年8月6日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。
二、會議審議事項：
1、關于二00七年半年度資本公積金轉增股本的預案
2、關于修改公司《章程》的議案
3、關于修改公司《股東大會議事規則》的議案
4、關于修改公司《董事會議事規則》的議案
5、關于修改公司《獨立董事制度》的議案
6、關于修改公司《監事會議事規則》的議案
7、關于變更公司董事的議案
三、現場股東大會會議登記方法：
（一）登記方式：通訊、傳真、現場方式均可
（二）登記時間：2007年8月7日
（三）登記地點：成都城建投資發展股份有限公司董事會辦公室
（四）出席會議的股東須持有關憑證參加會議：
1、個人股東持本人身份證及復印件和股票帳戶卡及復印件；
2、委托代理人持本人身份證及復印件、授權委托書、授權人股東帳戶卡及復印件；
3、法人股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、法定代表人身份證復印件和出席人身份證及復印件。
四、其他事宜：
1、會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
2、會議聯系地址：成都市高新區九興大道12號四川路橋科研樓三樓
3、公司將按照《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）辦理上述事宜。
4、聯系電話：（028）85146209 （028）85146207
聯系傳真：（028）85146209
5、郵編：610041
6、聯系人：彭秋錦 蔣希
特此公告。
成都城建投資發展股份有限公司
董事會
二00七年七月十九日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席成都城建投資發展股份有限公司二00七年第二次臨時股東大會，并按以下授權參與股東大會議案的投票表決：
1、對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投贊成票；
2、對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投棄權票；
3、對召開股東大會通知中所列第（ ）項議案投反對票。
對于本委托書未明確意見的議案受托人可自主行使表決權。
委托人：
身份證號：
股票賬戶卡號：
持股數量：
委托書簽發日期： 年 月 日
委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人簽字：
身份證號：
（注：本授權委托書各項內容必須填寫完整。本授權委托書原件及復印件均有效。）

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