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新浪財經

中視傳媒(600088)關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:08 中國證券網
中視傳媒股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告

中視傳媒股份有限公司于2007年7月7日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《中視傳媒股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議暨召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據有關規定的要求，現再次將召開公司2007年第二次臨時股東大會的具體事項通知如下：
（一）會議召集人：本公司董事會
（二）會議召開方式：
根據相關法律法規的規定，結合公司實際情況，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將通過上海證券交易所系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（三）會議時間：
現場會議召開時間：2007年7月27日上午9：00時；
網絡投票時間為：通過上海證券交易所系統進行網絡投票的時間是2007年7月27日，上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
（四）會議主要議程：
一、審議《關于簽署廣告代理合同的議案》；
二、審議《關于簽署高清業務合同的議案》；
三、審議《關于簽署設備租賃合同的議案》。
上述議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，關聯股東應當回避表決。
（五）、參加會議的方式：
本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場、網絡投票系統重復進行表決，以第一次投票結果為準。
（六）出席會議對象：
1、公司全體董事、監事及高級管理人員；
2、2007年7月19日（周四）下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權（委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。
3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。
（七）現場會議地點：中央電視臺五棵松影視之家大排練廳（北京市海淀區西四環中路49號）；
（八）、現場會議登記事項：
1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；
2、個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡、授權代理還須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。
（九）、現場會議登記地點：
上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處
（十）、聯系方式：
通訊地址：上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處
郵政編碼：200122
聯系電話：021-68765168
傳 真：021-68763868
聯 系 人：盧芳、劉鋒
（十一）現場會議注意事項：會議為期半天，出席者食、宿及交通費自理。
（十二）參與網絡投票的投票程序：
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2007年7月27日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。
2、本次股東大會的投票代碼：738088；投票簡稱：中視投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在"委托價格"項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推。每項議案均應以相應的價格分別申報，議案的序號見下表：
議案 申報價格
《關于簽署廣告代理合同的議案》 1.00元
《關于簽署高清業務合同的議案》 2.00元
《關于簽署設備租賃合同的議案》 3.00元
（3）在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
（4）投票舉例
如某投資者對《關于簽署廣告代理合同的議案》投贊成票，則申報內容如下：
投票代碼 買入方向 申報價格 申報股數
738088 買入 1元 1股
4、注意事項
（1）對同一議案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。　　
（2）對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。
5、其它事項
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
中視傳媒股份有限公司
董 事 會
二零零七年七月二十三日
附件：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席中視傳媒股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股票帳戶：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期
本授權委托書按本格式自制及復印均有效

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