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新浪財經

常林股份(600710)關于召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:03 中國證券網
常林股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。
常林股份有限公司根據第四屆董事會第十五次會議決議，決定召開2007年第一次臨時股東大會。
一、會議時間：2007年8月8日上午9：30
二、會議地點：公司技術中心四樓會議室
三、會議召集人：常林股份有限公司董事會
四、召開方式：現場表決
五、會議議題：
審議公司關于選舉監事的議案。
根據持有公司10%以上股份的股東提議，提名章顗女士為股東代表的監事候選人，股東代表監事候選人需經2007年第一次臨時股東大會選舉通過后，成為公司監事會監事。
六、出席會議人員：
1、2007年8月3日（星期五）下午15：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
3、因故不能出席的股東，可以書面委托代理人出席，授權委托書格式附后。
七、會議登記事項
1、登記手續：出席會議的自然人股東，持本人身份證、股票帳戶，委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證和持股憑證，辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記地址：江蘇省常州市常林路10號常林股份有限公司規劃證券部。
3、登記時間：2007年8月6日9：00--16：00
4、聯系方法：
電 話：（0519）6781158
傳 真：（0519）6755314、6750025
郵政編碼：213002
5、聯系人：王星際
八、其他事項：會期半天，出席會議的食宿、交通費自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事會
2007年7月24日
附件一:股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士（身份證號： ）出席常林股份有限公司于2007年8月8日召開的2007年第一次臨時股東大會，并授權對所有審議事項全權行使獨立表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號：
受托日期：
注：授權委托書復印及剪報均為有效。
附件二：監事候選人簡歷
章顗，女，1958年3月出生，大學，高級工程師。歷任中國林業機械總公司助理工程師、工程師、副處長、處長。2000年至今任中國福馬林業機械集團有限公司企業管理部部長（現為經營管理部經理）（2006年11月更名為：中國福馬機械集團有限公司），曾兼任本公司董事會董事。

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