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新浪財經

常林股份(600710)第四屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:03 中國證券網
常林股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。
常林股份有限公司第四屆董事會第十五次會議通知于2007年7月13日發出，于2007年7月23日上午在公司培訓中心一樓會議室召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，分別為李延江、孔羅元、彭心田、石來德、榮幸華、成志明、王偉炎、蔡中青、鄭毅，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，決議具有法律效力。會議經過認真審議，通過了以下議案：
一、關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案；
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、關于公司2007年中期報告及摘要的議案；
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、關于公司2007年上半年計提資產減值準備和擬核銷資產減值準備報告的議案；
公司根據財政部頒發的《企業會計準則》的相關規定及常林股份有限公司相關內控制度，通過對資產減值準備計提和核銷，本報告期共計提資產減值準備1699.44萬元，核銷及轉回準備132.48萬元。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、關于常林股份有限公司將公司的合資公司常林（馬）工程機械有限公司納入常林股份合并財務報表合并范圍的議案；
公司根據財政部頒布的《企業會計準則》規定，投資企業能夠對被投資單位實施控制的，被投資單位為其子公司，投資企業應將子公司納入合并財務報表的合并范圍。
依照上述規定，常林股份有限公司將公司的合資公司常林（馬）工程機械有限公司納入常林股份合并財務報表合并范圍。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、關于《常林股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案；
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
六、關于《常林股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的議案；
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
常林股份有限公司董事會
2007年7月24日
常林股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度
第一條 為加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的規定，制定本制度，公司董事、監事和高級管理人員，應當嚴格遵守本制度。
第二條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的所有本公司股份。
公司董事、監事和高級管理人員從事融資融券交易的，還包括記載在其信用賬戶內的本公司股份。
第三條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份在下列情形下不得轉讓：
（一）本公司股票上市交易之日起1年內；
（二）董事、監事和高級管理人員離職后半年內；
（三）董事、監事和高級管理人員承諾一定期限內不轉讓并在該期限內的；
（四）法律、法規、中國證監會和上海證券交易所規定的其他情形。
第四條 公司董事、監事和高級管理人員在任職期間,每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不得超過其所持本公司股份總數的25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外。
公司董事、監事和高級管理人員所持股份不超過1000股的，可一次全部轉讓，不受前款轉讓比例的限制。
第五條 公司董事、監事和高級管理人員以上年末其所持有本公司發行的股份為基數，計算其中可轉讓股份的數量。
公司董事、監事和高級管理人員在上述可轉讓股份數量范圍內轉讓其所持有本公司股份的，還應遵守本制度第三條的規定。
第六條 因公司公開或非公開發行股份、實施股權激勵計劃，或因董事、監事和高級管理人員在二級市場購買、可轉債轉股、行權、協議受讓等各種年內新增股份，新增無限售條件股份當年可轉讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉讓股份的計算基數。
因公司進行權益分派導致董事、監事和高級管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉讓數量。
第七條 公司董事、監事和高級管理人員當年可轉讓但未轉讓的本公司股份，應當計入當年末其所持有本公司股份的總數，該總數作為次年可轉讓股份的計算基數。
第八條 公司董事、監事和高級管理人員應在下列時點或期間內委托公司相關部門通過證券交易所網站申報其個人信息（包括但不限于姓名、職務、身份證號、證券賬戶、離任職時間等）：
（一）新任董事、監事在股東大會（或職工代表大會）通過其任職事項、新任高級管理人員在董事會通過其任職事項后2個交易日內；
（二）現任董事、監事和高級管理人員在其已申報的個人信息發生變化后的2個交易日內；
（三）現任董事、監事和高級管理人員在離任后2個交易日內；
（四）上海證券交易所要求的其他時間。
第九條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份發生變動的，應當自該事實發生之日起2個交易日內，向公司報告并由公司在證券交易所網站進行公告。公告內容包括：
（一）上年末所持本公司股份數量；
（二）上年末至本次變動前每次股份變動的日期、數量、價格；
（三）本次變動前持股數量；
（四）本次股份變動的日期、數量、價格；
（五）變動后的持股數量；
（六）上海證券交易所要求披露的其他事項。
第十條 公司董事、監事、高級管理人員應當遵守《證券法》第四十七條規定，違反該規定將其所持本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入的，由此所得收益歸該上市公司所有，公司董事會應當收回其所得收益并及時披露相關情況。
上述"買入后6個月內賣出"是指最后一筆買入時點起算6個月內賣出的；"賣出后6個月內又買入"是指最后一筆賣出時點起算6個月內又買入的。
第十一條 公司董事、監事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股票：
（一）公司定期報告公告前30日內；
（二）公司業績預告、業績快報公告前10日內；
（三）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；
（四）上海證券交易所規定的其他期間。
第十二條 公司董事、監事和高級管理人員應當保證本人申報數據的及時、真實、準確、完整。
第十三條 公司將加強對董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及買賣本公司股票行為的申報、披露與監督。
公司相關部門負責管理公司董事、監事和高級管理人員的身份及所持本公司股份的數據和信息，統一為董事、監事和高級管理人員辦理個人信息的網上申報，并定期檢查董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票的披露情況。
第十四條 持有公司股份5%以上的股東買賣股票的，參照本規則第十條規定執行。
第十五條 本制度由公司董事會負責解釋，自董事會通過之日起施行。
常林股份有限公司董事會
2007年7月23日

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