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海翔藥業(yè)(002099)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 08:33 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江海翔藥業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決和變更議案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年7月23日（周一）上午10:00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)外沙支路100號(hào)公司四樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)羅邦鵬先生
6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共計(jì)4人，代表股份65,968,868股，占公司有表決權(quán)總股份的41.10%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
l、審議并通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：贊成票為65,968,868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%；反對(duì)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%，該項(xiàng)議案獲通過(guò)。
修改后的《公司章程》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cinifo.com.cn。
2、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：贊成票為65,968,868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%；反對(duì)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%，該項(xiàng)議案獲通過(guò)。
修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cinifo.com.cn。
3、審議并通過(guò)《關(guān)于制訂<股東大會(huì)累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：贊成票為65,968,868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%；反對(duì)票為0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東代表股份總數(shù)的0%，該項(xiàng)議案獲通過(guò)。
《股東大會(huì)累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cinifo.com.cn
五、律師出具的法律意見(jiàn)
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所黃廉熙律師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、浙江海翔藥業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江海翔藥業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江海翔藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年七月二十四日

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