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東南網架(002135)關于2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 08:33 中國證券網
浙江東南網架股份有限公司關于2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年7月21日（星期六）上午9:30-11:30
2.召開地點：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮新林周村浙江東南網架股份有限公司
3.召集人：浙江東南網架股份有限公司董事會
4.召開方式：本次臨時股東大會以現場會議的形式召開
5.主持人：董事長郭明明
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）14人、代表股份146,842,499股、占上市公司有表決權總股份73.42％。
四、議案的審議和表決情況
會議以書面記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。
議案表決結果：同意146,842,499股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議通過了《關于公司工商變更手續的議案》。
議案表決結果：同意146,842,499股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》。
議案表決結果：同意146,842,499股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了《關于為廣州五羊鋼結構有限公司流動資金授信提供擔保的議案》。
議案表決結果：同意146,842,499股,占出席股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了《關于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的議案》。
議案表決結果：關聯股東浙江東南網架集團有限公司、郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢、郭林林、何月珍回避表決；同意8,032,099股,占出席股東有表決權股份的99.26%；反對0股；棄權60200股。
以上五個議案具體內容詳見2007年7月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公告。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會已經錦天成律師事務所勞正中律師予以見證,并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會形成的各項決議合法有效。
六、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議資料；
2、錦天成律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
浙江東南網架股份有限公司
董事會
2007年7月23日

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