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三木集團(000632)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 07:35 中國證券網
證券簡稱：三木集團 證券代碼：000632 公告編號：2007-22
福建三木集團股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建三木集團股份有限公司第五屆董事會于2007年7月12日發出臨時會議通知，于7月16日對《公司治理自查報告和整改計劃》及相關管理制度等議案進行通訊表決。應參加表決董事九名，實際參加表決八名，陳隆基董事因出差缺席。會議程序符合公司章程規定。
經參加表決董事審議，會議做出以下決議：
一、審議通過《公司治理自查報告和整改計劃》。
二、審議通過公司《信息披露事務管理制度》。
三、審議通過公司《接待和推廣工作制度》。
四、審議通過公司《內部控制制度》。
上述議案表決情況均為：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
福建三木集團股份有限公司
董 事 會
2007年7月23日

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