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新浪財經

關于ST天橋(600657)第三十八次(臨時)股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年07月22日 21:15 中國證券網
北京市凱文律師事務所關于北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第三十八次(臨時)股東大會的法律意見書

致：北京天橋北大青鳥科技股份有限公司
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第三十八次(臨時)股東大會于2007年7月20日上午9時30分在北大青鳥樓B 座四層會議室召開。凱文律師事務所(以下簡稱"本所")接受北京天橋北大青鳥科技股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托，指派余綿勝律師、吳藝良律師出席了本次股東大會。
會議召開前和召開過程中，本所律師審查了有關本次股東大會的全部材料，并對出席會議人員的資格、大會的召集、召開程序等重要事項的合法性進行了現場核驗。現本所律師發表法律意見如下：
一、北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第三十八次(臨時)股東大會已于大會召開的十五日前將會議日期、地點、出席會議的人員、會議的議程及會議登記事項進行了公告。
二、經本所律師驗證，出席公司第三十八次(臨時)股東大會的股東6人，代表股權104,141,374股，占股本總額的20.95%。
三、除上述股東及股東代理人外，出席公司第三十八次(臨時)股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員及本所見證律師。
綜上所述，本所律師認為，公司第三十八次（臨時）股東大會的召集、召開程序符合法律、法規的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效。
本所律師就北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第三十八次（臨時）股東大會審議的議題及審議表決程序發表法律意見如下：
一、本次股東大會審議并表決了如下議案：
1、會議審議通過了《關于中止與上海企發繼續申請收購光電股份之豁免要約收購義務、受讓光電股份部分資產、轉讓光電股份股權及收回相關債權的議案》。表決情況為：
參與表決的股份總數為104,141,374股，其中同意104,141,374股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0%。
經驗證，公司第三十八次（臨時）股東大會實際審議的議題與公告的議題完全一致，沒有股東提出新提案。
二、第三十八次（臨時）股東大會審議表決程序
經驗證，本次股東大會就公告中列明的審議事項以記名投票的方式進行了表決，并進行了監票，當場公布了表決結果，各項議案均獲得了通過。會議記錄及決議由出席會議的公司董事簽名，其表決程序符合有關法律法規的規定。
基于以上事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、議案的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。
本法律意見書正本兩份。
北京市凱文律師事務所 見證律師：(簽字)
負責人：(簽字) 余綿勝：
曹雪峰： 吳藝良：
本法律意見書出具日為二零零七年七月二十日

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