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新浪財經

日照港(600017)

http://www.sina.com.cn 2007年07月22日 21:14 中國證券網
股票簡稱：日照港 證券代碼：600017 編號：臨2007－031
日照港股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2007年7月20日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）
以通訊方式召開了二屆十一次會議。公司董事12人，參加審議的董
事12人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關
法律法規的規定，會議合法有效。
本次會議經與會董事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：
一、 12 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關
于公司2007年半年度報告的議案；
二、 12 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關
于呂傳田先生申請辭去公司職務的議案；
董事會對呂傳田先生在任職期間對公司生產經營及發展所作出
的貢獻，特表示衷心的感謝和誠摯的敬意。
三、 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關
1
于公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案。
由于此議案構成了本公司與控股股東-日照港（集團）有限公司
子公司之間的關聯交易，關聯董事杜傳志、蔡中堂、朱宏圣、賀照清
回避了對該議案的表決，因此，實際參加表決的董事總有效票數應為
8票。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會
二ΟΟ七年七月二十三日
2
日照港股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見
日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆董事會十一次會議
審議通過了《關于公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工
合同的議案》,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《上市公司治理準則》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作
制度》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的上
述議案發表如下獨立意見：
1、根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，該議案構成
了公司與控股股東-日照港（集團）有限公司之間的關聯交易。董事
會在審議該關聯交易時，關聯董事均回避了對該議案的表決。此關聯
交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
2、上述關聯交易是通過招投標程序、雙方協商一致的基礎上進
行的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合
市場規則，交易價格公允。本關聯交易不會對公司持續經營能力造成
影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果，亦不存在損害公司及
投資者利益的情形。
我們同意該項關聯交易。
獨立董事：靳海濤 張余慶 王保樹 張文春
2007年7月23日

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