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新浪財經

光華控股(000546)第五屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月22日 18:12 中國證券網
吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議通知于2007年7月9日以傳真和送達的形式發出，2007年7月19日以現場方式在蘇州市光華集團會議室召開，會議應到董事7名，實到6名，獨立董事沈坤榮先生因工作原因出差在外地,未能參加本次會議。公司董事會秘書、總會計師和公司監事列席了會議。會議由董事長許華先生主持，符合《公司法》和公司章程規定，會議審議了以下議案：
一、2007年半年度報告及摘要
同意6票，反對0票，棄權0票。表決通過。
二、公司專項治理自查報告與整改計劃（詳見公司2007-26號公告）
同意6票，反對0票，棄權0票。表決通過。
吉林光華控股集團股份有限公司董事會
二○○七年七月十九日

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