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新浪財經

武漢控股(600168)第四屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 13:00 中國證券網
武漢三鎮實業控股股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知于2007年7月9日以書面方式通知各位董事，會議于2007年7月19日下午15:30在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到8人，獨立董事李文鑫因事請假，已委托獨立董事李光代為出席并行使表決權。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長陳莉茜女士主持。會議通過認真審議，采取記名投票方式進行表決，通過了如下決議：
一、公司治理專項活動自查報告與整改計劃。
（9票同意，0票反對，0票棄權）
為更好的提高公司治理質量及整體競爭力，公司在以下方面還需要進一步加強和改進：
（一）公司內部控制制度需要進一步完善
公司目前已建立了較為完整的內部控制制度。但隨著國家經濟環境和經濟政策的變化，新的《證券法》、《公司法》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》以及《新會計準則》等法律法規的相繼出臺，公司現有的內部控制制度需要根據新形勢的發展和新規定的要求進行相應的補充和修改，從而增加其系統性和全面性，以適應資本市場的需要，滿足監管部門的要求。
整改措施：公司將根據中國證監會相關文件精神，結合上海證券交易所《上市公司內部控制指引》，結合公司總體發展規劃、經營目標，針對公司的戰略、投融資、投資企業的控制、財務、資產管理、安全生產、材料供應、銷售等各項業務管理及業務流程，通過梳理各項規章制度的程序和措施，進一步健全和完善內部控制體系，使內控制度更加科學化，制度的執行更加規范化。與此同時，公司還將大力培育以風險防范、內控機制和執行力建設為核心內容的企業管理文化，樹立先進的管理理念，增強防范、管理和高效的意識，促進企業的規范發展。
整改時間：2008年4月30日
整改責任人：董事長陳莉茜、總經理涂立俊
（二）對控股公司的控制權有待加強
目前公司分別控股武漢三鎮實業房地產開發有限責任公司（持股98%）和武漢長江隧道建設有限公司（持股80%），隨著兩公司的不斷發展壯大，其對公司業績提升的影響也越來越大，因此公司對兩控股子公司的控制也越來越重要。雖然公司制定有《參（控）股企業股權管理辦法》，并按此對控股公司實施管理和控制，但由于地產公司宏觀經營環境的不斷變化，使得地產業務面臨的市場挑戰日益加巨；隧道公司復雜的工程技術、拆遷及相關部門協調等系列問題將伴隨著隧道的建設及經營，為了能取得政府承諾的收益，保證隧道公司建設經營各個環節的工作質量是基礎。因此，公司勢必要不斷加強對控股公司的監督和管理，特別是要加強風險控制，以保障公司投資的安全和收益。
整改措施：公司將根據上市公司整體內部控制的要求，整理完善控股子公司的內部控制制度，并納入公司統一管理。進一步強化公司派駐子公司任職人員的責任，加強日常經營的監督和管理。形成定期工作報告制度，使公司全面詳盡了解子公司經營運作情況，特別是對子公司的重大投資事項，公司要做專項分析和研究，以防范風險。逐步建立風險警示、風險處理、責任處罰等風險防范措施。
整改時間：2008年4月30日
整改責任人：董事長陳莉茜、總經理涂立俊
（三）公司董事、監事及高級管理人員的培訓工作有待加強
隨著證券市場的快速發展，各種政策法規不斷出臺，為適應證券市場發展的新情況、新變化和新要求，公司需要進一步強化公司董事、監事及高管人員的政策學習，把強化學習作為搞好公司治理的前提和基本要求，讓他們在學習中不斷提升責任意識、規范運作意識、守法經營意識和誠信意識，把握政策脈搏，抓住公司治理核心，適應證券市場的發展。
整改措施：公司除嚴格按照證監會及交易所對高管人員培訓管理的要求，積極組織相關人員參加培訓以外，必須強化公司內部自覺學習，通過集中學習和自學等方式，使公司的董事、監事、高管及相關業務人員了解和掌握國家及監管部門不斷出臺的有關資本市場、上市公司的新法律法規，使其保持并不斷提高執業能力，更為高效地履行職責。通過政策學習和落實，將進一步增強決策層、監督層及經營層的責任心和法制觀念，提高對公司治理的自覺性。
整改時間：每半年進行一次上市公司規范運作方面的培訓
整改責任人：總經理涂立俊，董事會秘書李丹
（四）進一步加強投資者關系管理工作
目前資本市場已經進入全流通時代，與股權分置改革前相比，市場發生了質的變化。新《公司法》和《證券法》通過明確投資者享有知情權、股東大會召集權、提案權、質詢權、異議股東股份收買請求權，建立股東直接訴訟和股東代表訴訟制度等，進一步加強了對投資者權益的保護。全流通時代，資產并購重組將成為主旋律，戰略投資者和機構投資者將對公司治理起到正面積極的影響。作為市場主體的上市公司，要用新的眼光看待全流通時代的投資者關系管理，加強投資者關系管理是公司自身的內在需求，也是一項戰略性的任務，我們必須明確其重要性及必要性，在今后的工作中不斷加強。
整改措施：公司將深入研究新形勢下的投資者關系管理，創新管理手段和方法，以適應形勢發展的新要求。公司除繼續通過電話咨詢、網絡平臺、接待投資者來訪等形式加強與投資者的溝通之外，還將結合先進的投資者關系管理經驗，不斷拓展新的溝通方式。公司現已根據有關要求，修訂了《信息披露事務管理制度》，并將通過充分、規范的信息披露促進投資者對公司的了解和認同，維護公司和投資者之間的良好關系，樹立公司良好的社會和市場形象，最終達到公司和廣大投資者的共贏。
整改時間：在日常工作中不斷加強和完善
整改責任人：董事長陳莉茜、總經理涂立俊、董事會秘書李丹《公司治理專項活動自查報告與整改計劃》全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會
二○○七年七月十九日

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