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新浪財經

龍建股份(600853)第五屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 13:00 中國證券網
龍建路橋股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
龍建路橋股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2007年7月20日以傳真表決方式召開，應參加會議董事12名，實際參加會議董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，董事倪衛平先生、邵華先生對該議案投棄權票,審議通過了《關于擬為黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司提供1000萬元貸款擔保的議案》。同意公司為控股子公司黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司擬向哈爾濱市商業銀行申請流動資金貸款1000萬元人民幣提供擔保，貸款期限一年，擔保期限為主合同期限屆滿兩年內。
獨立董事盧儒生先生、周繼明先生、王福勝先生、于逸生先生認為：公司為控股子公司黑龍江龍捷市政軌道交通工程有限公司擬向銀行申請1000萬元貸款提供擔保，沒有違反法律、法規的規定；表決程序符合《公司章程》的相關規定；沒有損害中小股東的利益，本人同意該議案因公司對外擔保總額超過了凈資產的50%，該項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2007年7月20日

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