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新浪財經

豫園商城(600655)2007年第四次股東大會(臨時會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:38 中國證券網
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城 編號：臨2007-022
上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第四次股東大會（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第四次股東大會（臨時會議）于2007年7月 20日在上海影城以現場方式召開，出席會議的股東（或代理人）有72人，代表股權202,833,621股，占公司總股本604，933，492股的33.5299%，符合《公司法》、公司章程和其他有關規定。本次會議由公司董事長吳平先生主持。大會以書面記名方式審議了以下議案并形成決議：
1、 審議《關于發行短期融資券的議案》
表決情況：
同意：202,825,178（二億零二佰八拾二萬五仟一佰七拾八）股
占99.9958 ％
反對：0（零）股
占0.0000 ％
棄權：8,443（八仟四佰四拾三）股
占0.0042 ％
本議案獲得通過。
2、審議《關于武漢中北房地產開發有限公司增資擴股的議案》
表決情況：
同意：92,410,586（九仟二佰四拾一萬零五佰八拾六）股
占99.9445 ％
反對：42,850（四萬二仟八佰五拾）股
占0.0463 ％
棄權：8,443（八仟四佰四拾三）股
占0.0092 ％
股東大會在對本議案表決時,有利害關系的關聯股東上海復星產業投資有限公司回避表決,其持有的公司有表決權股份110，371，742股不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
本議案獲得通過。
3、審議《關于修改公司章程的議案》
表決情況：
同意：202,825,178（二億零二佰八拾二萬五仟一佰七拾八）股
占99.9958 ％
反對：0（零）股
占0.0000 ％
棄權：8,443（八仟四佰四拾三）股
占0.0042 ％
本議案獲得通過。
本次會議經上海市廣庭律師事務所葉杭生、俞云鶴律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員的資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議作出的決議合法、有效。
上海豫園旅游商城股份有限公司
2007年7月20日
備查文件:
1、 上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第四次股東大會（臨時會議）決議
2、上海市廣庭律師事務所出具的《法律意見書》

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