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新浪財經

交運股份(600676)四屆二十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:38 中國證券網
上海交運股份有限公司四屆二十四次董事會決議公告

上海交運股份有限公司董事會于2007年7月18日以通訊表決的方式召開了四屆二十四次會議。經審議表決，八位董事一致通過了《關于參與上海巴士長運高速客運有限公司資產重組（關聯交易）的議案》，關聯董事王力群回避表決。
本次上海巴士長運高速客運有限公司（以下簡稱"巴士長運"）增資擴股重組，上海交運股份有限公司（以下簡稱"交運股份"或"本公司"）出資8300萬元，占"巴士長運"注冊資本的41. 5%；上海巴士實業（集團）股份有限公司（以下簡稱"巴士股份"）出資8100萬元，占"巴士長運"注冊資本的40.5%；上海交通投資（集團）有限公司以現金出資1600萬元，占"巴士長運"注冊資本的8%；"巴士長運"經營層以現金出資2000萬元，占"巴士長運"注冊資本的10%。[詳見"關于參與上海巴士長運高速客運有限公司資產重組（關聯交易）的公告"]。
巴士股份持有本公司4%的股權，且其總經理為本公司董事，故為本公司關聯法人。本次董事會關聯董事王力群先生回避了表決。本公司三位獨立董事對上述關聯交易進行了事前審核，并發表了獨立意見如下：
參與巴士長運資產重組對公司的高速客運業拓展市場、爭取更好的盈利回報是必要的、可行的、有利的。有關意向書的簽訂遵循了一般商業原則，投資各方將聘請具有資質的會計師事務所和評估機構對各方擬進入的資產進行公允的審計和評估。意向書的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規的規定，董事會履行了誠信義務，關聯董事王力群回避表決。也未發現上述關聯交易中存在損害公司或非關聯股東合法權益的情況。
預計本次關聯交易將達8300萬元，超過本公司2006年度經審計的凈資產的5%，故本次關聯交易尚需提交本公司2007年第一次臨時股東大會審議通過后方能實施，與該關聯交易有關的關聯方巴士股份將回避在臨時股東大會上對本議案的投票表決。
特此公告
上海交運股份有限公司董事會
2007年7月21日

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