|
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2007－028
冠城大通股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開情況
冠城大通股份有限公司(以下簡稱"公司")2007年第二次臨時股東大會于2007年7月20日下午14:00在福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室召開，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式，會議由公司副董事長韓孝煌先生主持。
公司總股本443,705,186股，出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共72人，所持股份212,073,490股，占公司有表決權總股份的47.80％，其中：出席現場會議的股東及股東代表2人，所持股份189,390,119股，占公司有表決權總股份的42.68％；參加網絡投票的股東70人，所持股份22,683,371股，占公司有表決權總股份的5.11%。出席本次會議的還有公司部分董事、監事、公司高級管理人員及公司聘請的律師等。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
二、提案審議情況
（一）《關于公司符合向不特定對象公開發行A股股票條件的議案》；
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成22,381,071股，占參加網絡投票有表決權股份總數的98.67%；反對184,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.81%；棄權118,300股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.52%。
3、總的表決結果：贊成211,771,190股，占出席會議有表決權股份總數的99.86%；反對184,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.09%；棄權118,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.05%。
該議案獲通過。
（二）《關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票具體方案的議案》；
1、發行股票的種類和面值：本次公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,108,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.47%；反對19,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.08%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,498,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對19,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
2、發行股票的數量和募集資金規模：本次公開發行的股票數量不超過12000萬股（含12000萬股）。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,108,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.47%；反對19,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.08%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,498,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對19,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
3、發行對象：本次發行對象為持有上海證券交易所A股股票帳戶的自然人和機構投資者（國家法律、法規禁止者除外）
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,104,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.45%；反對23,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.10%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,494,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對23,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
4、發行方式及發行時間：本次發行采用公開發行方式，本次發行將向股權登記日在冊的全體股東按持股比例全額優先配售，剩余部分向社會公眾投資者公開定價發行，公司將在中國證監會核準之日起的6個月內擇機發行。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,104,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.45%；反對23,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.10%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,494,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對23,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
5、定價方式：本次公開發行的發行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日均價。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,104,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.45%；反對23,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.10%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,494,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對23,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
6、公開發行股票決議有效期：為本議案提交股東大會審議通過之日起一年。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,104,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.45%；反對23,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.10%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,494,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對23,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
7、上市地點：本次公開發行的股份將申請在上海證券交易所上市交易。
現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
網絡投票表決結果：贊成22,104,412股，占參加網絡投票有表決權股份總數的97.45%；反對23,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.10%；棄權555,959股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.45%。
總的表決結果：贊成211,494,531股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對23,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權555,959股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。
該議案獲通過。
（三）《關于公司本次向不特定對象公開發行A股股票募集資金運用項目可行性方案的議案》；
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成21,950,912股，占參加網絡投票有表決權股份總數的96.77%；反對14,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.06%；棄權718,459股，占參加網絡投票有表決權股份總數的3.17%。
3、總的表決結果：贊成211,341,031股，占出席會議有表決權股份總數的99.65%；反對14,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權718,459股，占出席會議有表決權股份總數的0.34%。
該議案獲通過。
（四）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股股票相關事項的議案》；
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成21,950,912股，占參加網絡投票有表決權股份總數的96.77%；反對14,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.06%；棄權718,459股，占參加網絡投票有表決權股份總數的3.17%。
3、總的表決結果：贊成211,341,031股，占出席會議有表決權股份總數的99.65%；反對14,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權718,459股，占出席會議有表決權股份總數的0.34%。
該議案獲通過。
（五）《公司關于前次募集資金使用情況的專項說明的議案》；
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成21,940,212股，占參加網絡投票有表決權股份總數的96.72%；反對0股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0%；棄權743,159股，占參加網絡投票有表決權股份總數的3.28%。
3、總的表決結果：贊成211,330,331股，占出席會議有表決權股份總數的99.65%；反對0股，占出席會議具有表決權股份總數的0%；棄權743,159股，占出席會議有表決權股份總數的0.35%。
該議案獲通過。
（六）《關于本次向不特定對象公開發行A股股票完成前滾存利潤的分配議案》
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成21,943,712股，占參加網絡投票有表決權股份總數的96.74%；反對0股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0%；棄權739,659股，占參加網絡投票有表決權股份總數的3.26%。
3、總的表決結果：贊成211,333,831股，占出席會議有表決權股份總數的99.65%；反對0股，占出席會議具有表決權股份總數的0%；棄權739,659股，占出席會議有表決權股份總數的0.35%。
該議案獲通過。
（七）《為控股子公司--福州大通機電有限公司向銀行借款2000萬元提供擔保的議案》；
1、現場投票表決結果：贊成189,390,119股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票表決結果：贊成21,938,712股，占參加網絡投票有表決權股份總數的96.72%；反對5,000股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.02%；棄權739,659股，占參加網絡投票有表決權股份總數的3.26%。
3、總的表決結果：贊成211,328,831股，占出席會議有表決權股份總數的99.65%；反對5,000股，占出席會議具有表決權股份總數的0%；棄權739,659股，占出席會議有表決權股份總數的0.35%。
該議案獲通過。
三、律師見證情況
中倫金通律師事務所唐周俊律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：
1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定；
2、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法有效；
3、參加本次股東大會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；
4、本次股東大會表決程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定，所作表決結果合法有效，所有議案合法通過表決。
四、備查文件
（一）載有公司與會董事簽名的本次股東大會會議決議；
（二）中倫金通律師事務所唐周俊律師為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
冠城大通股份有限公司
2007年7月20日
|
|
|
