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新浪財經

深發展Ａ(000001)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:28 中國證券網
證券代碼：000001 證券簡稱：深發展 公告編號：2007-047
深圳發展銀行股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年7月20日上午10:00；
2、召開地點：深圳發展銀行大廈六樓多功能會議廳；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：深圳發展銀行股份有限公司第六屆董事會；
5、主持人：深圳發展銀行股份有限公司董事長法蘭克紐曼(Frank Newman)先生；
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳發展銀行股份有限公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（含股東授權代表）31人，代表公司股份479,262,355股，占公司股份總數2,086,758,345股的22.97％。
四、提案審議和表決情況
本次會議以書面投票表決方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：
（一）審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于發行次級債券的議案》，同意公司發行次級債券，具體方案如下：
1、募集資金用途：本次次級債券發行所募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實公司的資本基礎，補充附屬資本，提升資本充足率。
2、發行總額：分次發行總額不超過人民幣80億元的次級債券，具體事宜授權董事會根據發行時的具體情況確定。
3、債券期限：5年至15年。
4、債券利率：參照市場利率，結合發行方式確定，具體利率授權董事會根據發行時的具體情況確定。
5、本次次級債券發行有關決議的有效期限：自股東大會批準本次次級債券發行之日起18個月內有效。
6、發行本次次級債券的授權：
授權公司董事會辦理本次次級債券發行的以下具體事宜：
（1）在適用法律和監管部門允許的范圍內，根據市場環境決定本次次級債發行的具體事宜，包括但不限于具體發行方式、發行對象、發行定價和面值、利率以及提前贖回權等事項；
（2）授權特定人士代表公司進行任何與本次次級債券發行相關的談判，簽署相關合同以及文件；
（3）向相關監管部門辦理本次次級債券發行的申請事宜并依據監管部門的意見（如有）對相關具體發行方案做適當調整；
（4）其他與本次次級債券發行相關的具體事宜。
此議案尚需有關監管部門審批同意后方可實施。
同意：479,176,255股；反對：0股；棄權：86,100股；
同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的99.98%，表決結果為通過。
（二）審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于發行混合資本債券的議案》，同意公司發行混合資本債券，具體方案如下：
1、募集資金用途：本次混合資本債券發行所募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實公司的資本基礎，補充附屬資本，提升資本充足率。
2、發行總額：分次發行總額不超過人民幣80億元的混合資本債券，具體事宜授權董事會根據發行時的具體情況確定。
3、債券期限：15年以上（包括15年）,具體依據混合資本債券所適用的監管標準確定。
4、債券利率：參照市場利率，結合發行方式確定，具體發行利率授權董事會根據發行時的具體情況確定。
5、發行本次混合資本債券有關決議的有效期限：自股東大會批準本次混合資本債券發行之日起18個月內有效。
6、發行本次混合資本債券的授權：授權公司董事會辦理本次混合資本債券發行的以下具體事宜：
（1）在適用法律和監管部門允許的范圍內，根據市場環境決定本次混合資本債券發行的具體事宜，包括但不限于具體發行方式、發行對象、發行定價和面值、利率以及提前贖回權等事項；
（2）授權特定人士代表公司進行任何與本次混合資本債券發行相關的談判，簽署相關合同以及文件；
（3）向相關監管部門辦理本次混合資本債券發行的申請事宜并依據監管部門的意見（如有）對相關具體發行方案做適當調整；
（4）其他與本次混合債券發行相關的具體事宜。
此議案尚需有關監管部門審批同意后方可實施。
同意：479,176,255股；反對：0股；棄權：86,100股；
同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的99.98%，表決結果為通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所；
2、律師姓名：楊悅瑩、陳強
3、結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（含股東授權代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
特此公告。
深圳發展銀行股份有限公司董事會
2007年7月21日

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