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新浪財經

方大Ａ(000055)第四屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:28 中國證券網
證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大A、方大B 公告編號：2007-27號
方大集團股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2007年7月9日以書面和傳真形式發出會議通知，并于2007年7月19日下午在本公司會議室召開第四屆董事會第二十次會議，會議由董事長熊建明先生主持，會議應到董事七人，實到董事六人，獨立董事溫思美先生因工作原因未能參加會議，委托獨立董事鄭學定先生行使表決權并發表獨立董事意見，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議通過了以下議案：
1、本公司2007年半年度報告全文及摘要；
2．本公司關于補選一名董事會發展戰略委員會委員的議案；
本公司董事會發展戰略委員會委員邵漢青女士2007年4月9日因獨立董事任期屆滿離職，補選獨立董事董立坤先生為本公司董事會發展戰略委員會委員。
3．本公司《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》；
4．本公司《募集資金管理制度》；
5．本公司及下屬全資子公司向銀行申請綜合授信額度及保證的議案：
本公司及下屬全資子公司深圳市方大裝飾工程有限公司（下稱裝飾公司）和深圳市方大自動化系統有限公司（下稱自動化公司）共同向中國建設銀行深圳分行申請集團綜合授信額度人民幣叁億元整（300,000,000.00元），其中本公司申請流動資金貸款壹億玖仟捌佰萬元整（198,000,000.00元），銀行保函壹仟肆佰叁拾萬元整(14,300,000.00元)；裝飾公司申請銀行保函柒拾捌萬元整(780,000.00元)；自動化公司申請銀行保函捌仟陸佰玖拾貳萬元整(86,920,000.00元)。上述貸款均由本公司及下屬子公司提供相應的保證。授權本公司董事長代表本公司辦理上述授信申請、保證事宜并簽訂有關合同及文件。
6．本公司關于增加經營范圍的議案：
在經營范圍中增加“物業管理、停車場經營”。
7．本公司關于修改《章程》的議案：
本公司《章程》進行如下修改（劃線處為增加內容）：
第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：生產經營新型建筑材料、復合材料、金屬制品、金屬結構、環保設備及器材、公共安全防范設備、冶金設備、光機電一體化產品、高分子材料及產品、精細化工產品、機械設備、光電材料及器材、光電設備、電子顯示設備、視聽設備、交通設施、各種暖通設備及產品、給排水設備、中央空調設備及其零配件、半導體材料及器件、集成電路、光源產品及設備、太陽能產品（產品不含限制項目及出口許可證管理商品）及上述產品的設計、技術開發、安裝、施工、相關技術咨詢和培訓，物業管理、停車場經營。產品30%外銷。
以上全部議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。
以上第五至七項議案尚需提交本公司股東大會審議。
方大集團股份有限公司
董 事 會
二零零七年七月二十一日

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