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方大Ａ(000055)召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:28 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：000055、200055 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大A、方大B 公告：2007-28 號(hào)
方大集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2007年8月6日（星期一）上午9:30，會(huì)期半天
2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南12路方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
3.召集人：本公司董事會(huì)
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5.出席對(duì)象：
1）2007年7月31日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人，該股東的代理人不必是本公司的股東；
2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3）本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.提案名稱(chēng)：
（1）本公司及下屬全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及保證的議案；
（2）本公司關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案；
（3）本公司關(guān)于修改《章程》的議案。
2.披露情況：上述議案內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司2007年7月21日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港《商報(bào)》和巨潮網(wǎng)的本公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式：法人股東委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及證券商出具的有效持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)卡及持股證明。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：2007年8月3日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
3.登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書(shū)處
地址：深圳市南山區(qū)西麗龍井方大城 郵政編碼：518055
四、其它事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王小姐
聯(lián)系電話(huà)：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353
2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
七、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件）
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零零七年七月二十一日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席方大集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人單位（姓名）： 委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：委托人單位公章（簽名）： 委托日期：序號(hào) 委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示： 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 本公司及下屬全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及保證的議案
2 本公司關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案
3 本公司關(guān)于修改《章程》的議案注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)填“√”，涂改無(wú)效。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。

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