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新浪財經(jīng)

魯銀投資(600784)五屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:21 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2007-017號
魯銀投資集團股份有限公司五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司五屆董事會第十八次會議于2007年7月20日以通訊方式召開，駐地董事在會議決議文件上簽字表決，外地董事通過傳真方式在會議表決票上簽字表決。公司董事9名，實際參加表決9名。經(jīng)審議，會議一致通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》。詳見本公告附件。
二、審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。
公司董事會聘任孫凱先生（工作簡歷附后）為公司董事會秘書。公司獨立董事對公司聘任孫凱先生為董事會秘書事宜，發(fā)表如下獨立意見：
孫凱先生具備擔任公司董事會秘書必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)。公司對其的聘任，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
二〇〇七年七月二十日
孫凱先生工作簡歷
學(xué)歷及職稱：理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士、MBA、高級經(jīng)濟師
1980.9-1984.7 山東大學(xué)物理系
1984.7-1988.6 濟南磁帶廠技術(shù)科技術(shù)員；
1988.7-1993.5 珠海經(jīng)濟特區(qū)魯海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司，任總經(jīng)理助理兼技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理；
1993.5至今 魯銀投資集團股份有限公司，歷任集團公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司總裁助理兼進出口分公司總經(jīng)理、集團公司總裁助理兼高科技部總經(jīng)理、集團公司規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理、集團公司投資管理部/證券部經(jīng)理兼研究所所長，現(xiàn)任集團公司辦公室主任。

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