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新浪財經

巴士股份(600741)第五屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:20 中國證券網
證券代碼：600741 證券簡稱：巴士股份 編號：臨2007-026
上海巴士實業（集團）股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告
上海巴士實業（集團）股份有限公司于2007年7月12日向全體董事書面發出以通訊方式召開公司第五屆董事會第十一次會議（臨時會議）的通知，會議材料以特快專遞方式發出，表決截止日為2007年7月19日。公司向全體董事發出會議表決票共11份，收到有效表決票11份。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事經審議、表決，對如下議案做出決議：
1、以 11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《同意關于巴士集團和交運集團長途客運資產重組的議案》。
2、本次董事會的議案經過獨立董事事前同意。并認為本次重組使公司能更好的利用道路客運交通方面的經營管理優勢、資源優勢和資金優勢，力爭使巴士長運迅速做大、做強、做優，培育和創立上海道路客運交通第一品牌。有關意向書的簽訂遵循了一般商業原則，投資各方將聘請具有資質的會計師事務所和評估機構對各方擬進入的資產進行公允的審計和評估。意向書的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規的規定，董事會履行了誠信義務。也未發現上述關聯交易中存在損害公司或非關聯股東合法權益的情況。
特此公告。
上海巴士實業（集團）股份有限公司
二○○七年七月二十一日

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