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新浪財經

大亞科技(000910)第三屆董事會2007年第五次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:08 中國證券網
證券代碼：000910 證券簡稱：大亞科技 公告編號：2007---027
大亞科技股份有限公司第三屆董事會2007年第五次臨時會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大亞科技股份有限公司第三屆董事會2007年第五次臨時會議通知于2007年7月13日以傳真及專人送達的方式發出，會議于2007年7月20日以通訊方式召開，會議由公司董事長陳興康先生召集，應參與表決董事13人，實際參與表決董事13人，分別為陳興康、陳建華、閻桂芳、趙丹辰、程瑞崠、朱昌宏、徐志春、高汝楠、莊松林、黃友定、王剛、齊大輝、袁會權，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關于公司對外擔保的議案》（詳見《大亞科技股份有限公司對外擔保公告》）。
本公司分別為江蘇沃得農業機械有限公司向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的7,000萬元人民幣貸款和江蘇沃得機床有限公司向中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的5,000萬元人民幣貸款提供擔保。
該議案表決情況如下：
1、本公司為江蘇沃得農業機械有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的7,000萬元人民幣貸款提供擔保（13票同意，0票反對，0票棄權）；
2、本公司為江蘇沃得機床有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的5,000萬元人民幣貸款提供擔保（13票同意，0票反對，0票棄權）。
本議案需提交公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
大亞科技股份有限公司董事會
二00七年七月二十一日

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