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新浪財經

秦川發展(000837)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:08 中國證券網
股票簡稱：秦川發展 股票代碼：000837 公告編號：2007-19
陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
一、會議通知發出的時間和方式
陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知，于2007年7月20日當天當面通知各位董事。
二、會議召開和出席的情況
陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年7月20日上午10時在公司董事會會議室召開，應到董事8名，實到董事8名。會議召開符合《公司法》及公司章程的規定，會議由董事長龍興元先生主持。
三、會議審議的情況：
1、選舉龍興元先生為公司第四屆董事會董事長；
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
2、根據董事長的提名聘任胡弘先生為公司總經理；
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
3、根據董事長的提名聘任譚明先生為董事會秘書；
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
4、根據總經理的提名聘任馬志云先生、吳康先生、田沙先生及毛豐女士為公司副總經理；
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
5、根據總經理的提名聘任付林興先生為公司財務總監。
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
6、根據董事長的提名聘任夏杰莉女士為公司證券事務代表。
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告
附：譚明先生、吳康先生、田沙先生、毛豐女士簡歷
陜西秦川機械發展股份有限公司
董 事 會
2007年7月20日
譚 明，男，52歲，高級工程師，曾任秦川機床廠磨研所室主任，經銷處處長、秦川機床廠戰略處副處長、秦川機床集團有限公司齒輪磨床研究所副所長、陜西秦川機械發展股份有限公司戰略與投資部部長、公司辦公室主任，現任陜西秦川機械發展股份有限公司總經理助理、戰略與投資部部長兼證券部部長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
吳 康，男，39歲，中共黨員，MBA，高級經濟師。曾任秦川機床集團有限公司生產處副處長、陜西秦川機械發展股份有限公司制造部部長、機床廠廠長。公司子公司陜西秦川格蘭德機床有限公司董事、常務副總。現任陜西秦川機械發展股份有限公司副總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
田沙，男，45歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任秦川機床廠齒輪磨床研究所設計室主任、秦川機床集團有限公司電氣車間主任、電子分公司負責人、秦川發展技術研究院常務副院長、院長，曾任秦川發展銷售部部長、總經理助理、總質量師兼秦川機床集團有限公司黨委委員，現任陜西秦川機械發展股份有限公司副總經理、研究院院長、公司子公司南京秦發電子有限公司董事長、西安秦川數控系統工程有限公司董事長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
毛豐，女，42歲，中共黨員，研究生學歷。曾經從事過企業管理、人力資源管理等方面的工作。歷任西安高新技術產業開發區碑林科技產業園管理辦公室人力資源部副部長、部長、黨委副書記兼紀委書記、副主任；西安市第十二、十三屆人民代表大會代表并任法制委員會委員；陜西秦川機械發展股份有限公司副總經濟師。現任聯合美國工業公司（UnitedAmerican Industries）副董事長、副總裁并兼任財務總監。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
龍興元先生、胡弘先生、付林興先生、馬志云先生的簡歷已刊登在2007年6月28日的《中國證券報》和《證券時報》上。

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