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新浪財經

秦川發展(000837)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:08 中國證券網
證券代碼：000837 證券簡稱：秦川發展 公告編號：2007-18
陜西秦川機械發展股份有限公司股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
由于交易所對公司獨立董事候選人林莉女士的任職資格提出了異議，故未將林莉女士作為獨立董事候選人提交2007年第一次臨時股東大會審議。詳見2007年7月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的公司公告
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年7月20日
2.召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長龍興元先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定
三、會議的出席情況出席的總體情況：
股東（代理人）5人、代表股份62,875,020股、占上市公司有表決權總股份27.05％
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票方式逐項審議通過如下事項:
1、根據陜西秦川機床工具集團有限公司的提名提案，以累積投票方式選舉龍興元先生、劉慶云先生、黃之群先生、胡弘先生、馬志云先生、付林興先生為公司第四屆董事會董事，選舉吳序堂先生、董建瑾女士為公司第四屆董事會獨立董事。
（1）龍興元先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（2）吳序堂先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（3）董建瑾女士：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（4）劉慶云先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（5）胡弘先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（6）黃之群先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（7）馬志云先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（8）付林興先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
2、根據陜西秦川機床工具集團有限公司的提名提案，以累積投票方式選舉王懷科先生、杭寶軍先生、高俊峰先生為股東監事，與職工選舉的監事羅軍先生、陸軍先生共同組成第四屆監事會。
（1）王懷科先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（2）杭寶軍先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
（3）高俊峰先生：同意票62,875,020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100%。
注：董事、監事會股東監事簡歷已刊登在2007年6月28日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。
后附職工監事羅軍先生、陸軍先生簡歷。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市煒衡律師事務所
2.律師姓名：吳高臣
3.結論性意見：本次股東大會經北京市煒衡律師事務所吳高臣律師現場見證,并出具法律意見書,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《規范意見》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。
陜西秦川機械發展股份有限公司
董 事 會
2007年7月20日
職工監事簡歷：
陸 軍，男，50歲，中共黨員，大專學歷，經濟師。歷任秦川機床廠裝配車間工段長、秦川機床廠裝配車間施工員、秦川機床廠機床分廠副廠長、陜西秦川機械發展股份有限公司機床廠裝配車間負責人、機床廠副廠長、生產制造部副部長，現任陜西秦川機械發展股份有限公司職工監事、機床廠廠長。
羅 軍，男，43歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師。歷任秦川機床廠鑄造分廠技術科副科長、秦川機床集團有限公司鑄造廠副廠長，陜西秦川機械發展股份有限公司經營部副部長、機床廠廠長，現任公司職工監事。

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