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新浪財經

蘇寧環球(000718)治理專項活動自查報告及整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:01 中國證券網
證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2007-021
蘇寧環球股份有限公司治理專項活動自查報告及整改計劃
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會發布的證監公司字[2007]28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》有關要求，我公司按照實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《關于提高上市公司質量的意見》等有關法律法規，以及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等內部控制制度，有組織的對公司治理情況進行了全面自查。
一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題
1、公司需加強與投資者的溝通，公司設立了專人接聽電話，認真接待投資者來訪，但形式單一，還屬于被動溝通。
2、需進一步加強公司董事、監事和高級管理人員的學習培訓，增強信息披露的敏感性，提高規范運作水平。
3、公司董事會已擬定了設立審計委員會、戰略委員會、提名與薪酬委員會等三個專業委員會組建名單和相關制度，需經董事會討論通過。
4、公司董事會秘書尚未取得董事會秘書資格證書。
二、公司治理概況
公司非常重視公司治理結構建設，針對上級機關提出的各項要求不斷進行改進，公司治理狀況不斷地提高和改善。
（一）股東大會規范情況
公司股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定，出席股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；股東大會的表決程序、表決結果合法有效，股東大會通過的決議合法有效，并及時進行了信息披露。
（二）董事會規范情況
公司董事會會議的提案、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，通過的決議合法有效，均及時進行了充分信息披露。
（三）監事會規范情況
公司監事會會議的提案、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，通過的決議合法有效，均及時進行了充分信息披露。
（四）上市公司的獨立性
公司通過《公司章程》等制度對股東之間責、權、利進行了清晰的劃分。保證公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面達到“五分開”的要求。
三、公司治理存在的問題及原因
1、公司一向重視投資者關系，建立了《投資者關系管理制度》，并通過專人接聽電話，認真接待投資者來訪，但形式單一，還屬于被動溝通。為加強投資者關系管理，公司將逐步開展定期業績推介會、重大事件的投資者大會或巡回路演、開通網站建設等方式，以加強與投資者之間的互動。
2、隨著股權分置改革的完成，上市公司全體股東利益已趨于一致。為此，切實做好公司的信息披露工作，形成完善的公司治理，已成為每家上市公司面對的重要課題，也是各監管機構工作的重點。為此，公司董事、監事和高級管理人員必須加強政策法規等方面的學習，熟知相關法律和各項規章制度，掌握證券市場的發展變化，增強信息披露的工作的敏感性。
3、為加強對董事會對外投資、財務審計、選拔公司高級管理人員及其薪酬的規定等方面決策的科學性和準確性，加強公司內部控制，完善公司的企業管理和公司治理，公司董事會已擬定了設立上述委員會組建名單及相關制度，但需經董事會審議。公司將提交最近一次董事會審議后實施。
4、公司董事會秘書張偉華先生由于工作煩忙，尚未取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。公司將派其參加最近一次董事會秘書相關培訓，取得資格證書。
四、整改措施、整改時間及責任人
存在問題 整改措施 完成時間 責任人
需增加與投 為加強投資者關系管理，公司將 在日常工作中 董事會秘
資者關系管理方 逐步開展定期業績推介會、重大事 逐步實施 書：張偉華
式 件的投資者大會或巡回路演、開通
網站建設等方式，以加強與投資者
之間的互動。
加強董事、監 積級參加證券監管機構、深交所 在日常工作中 董事會秘
事和高級管理人 組織的各項學習。 逐步實施 書：張偉華
員的學習培訓
公司董事會 為加強對董事會對外投資、財務 2007年半年度 董事長：張
準備設立的專業 審計、選拔公司高級管理人員及其 報告披露之前 桂平
委員會需經董事 薪酬的規定等方面決策的科學性和
會審議。 準確性，加強公司內部控制，完善
公司的企業管理和公司治理，公司
已擬定了設立上述委員會組建名單
及相關制度，將提交最近一次董事
會審議后實施。
公司董事會 公司將派其參加最近一次董事 在最近一期董 董事會秘
秘書尚未取得資 會秘書相關培訓，取得資格證書。 事會秘書培訓時 書：張偉華
格證書
五、有特色的公司治理做法
公司聘請了保薦機構和法律顧問對公司相關人員進行信息披露和法律法規等方面的培訓、輔導，使相關人員知道規范行為，提高相關人員對上市公司治理的認識。
針對人才對公司所處行業有著突出作用的狀況，公司擬實施股票激勵計劃，現正積極籌備中。公司希望通過這種方式來激勵骨干員工，以此吸引和留住行業人才，從而增強公司的行業競爭力，充分調動員工的工作積極性，創造出更好的業績，有利于公司實現穩定、持續發展。
六、其他需要說明的事項
完善上市公司治理結構是規范上市公司運作、提升上市公司質量的基礎，有利于公司長久、持續發展，從而有利于為廣大股東創造持續的效益。加強公司治理創新是公司的重要工作，我們也將在未來的工作中不斷探索和實施更為先進的公司治理制度。
以上為本公司關于公司治理專項活動的自查報告及整改計劃，歡迎廣大投資者對本公司治理情況進行分析評議并提出整改建議。以下為公司治理專項活動公眾評議聯系方式：
聯系人：邱洪濤
聯系電話：0432-4565905
傳真電話：0432-4565906
公司電子郵箱：suning@suning_universal.com
中國證監會上市公司監管部電子郵箱：gszl@csrc.gov.cn
吉林證監局：zhengy@csrc.gov.cn
蘇寧環球股份有限公司
二OO七年七月二十一日

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