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新浪財經

西北化工(000791)召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:01 中國證券網
證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2007-025
西北永新化工股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、本次股東大會召開日期及時間：
2007年8月8日上午九時三十分
2、本次股東大會召集人：西北永新化工股份有限公司董事會
3、本次股東大會召開地點：公司會議室
4、本次股東大會召開方式：現場投票
二、會議審議議題：
1、審議公司《董事會議事規則》（2007年修訂）的議案（全文見巨潮資訊網www.cninfo.com. cn）。
2、審議公司《獨立董事制度》（2007年修訂）的議案（全文見巨潮資訊網www.cninfo.com. cn）。
3、審議公司《募集資金管理制度》（2007年修訂）的議案（全文見巨潮資訊網www.cninfo.com. cn）。
4、審議公司董事會成立《戰略委員會》、《審計委員會》、《提名委員會》、《薪酬與考核委員會》的議案。
5、審議公司《監事會議事規則》（2007年修訂）的議案（全文見巨潮資訊網www.cninfo.com. cn）。
三、出席會議的對象：
1、截止2007年8月3日下午3時交易結束時，在深圳證券交易所存管部登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司高級管理人員及相關中介機構人員列席會議。
四、會議登記辦法：
1、出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股股東持營業執照復印件、法人股授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席股東大會，異地股東可以信函或傳真方式進行登記（附件：授權委托書）。
2、登記時間：2007年8月6日上午9時至下午5時整。
3、登記地點：公司證券部
五、其他事項：
1、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
2、聯系地址：西北永新化工股份有限公司證券部
聯系人：王志喆
聯系電話：0931--4862482
傳 真：0931--8497112
郵政編碼：730020
六、備查文件：董事會決議原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事會
2007年7月19日
附件：
股東授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并行使表決權。委托人簽名： 委托人身份證：委托人股東帳號： 委托人持股數：代理人姓名： 代理人身份證：委托日期：

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