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新浪財經

康緣藥業(yè)(600557)2007年度第一次臨時股東大會決議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 14:26 中國證券網
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：本次會議無否定或者修改提案的情況，無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱"公司"）2007年度第一次臨時股東大會于2007年7月18日召開，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行。參加表決的股東及股東代理人共204人，代表股份9930.1687萬股，占公司股份總額的63.63％，其中出席現場會議的股東及代表共12人，代表股份6454.8436萬股，占公司總股本的41.36％；通過網絡投票的股東及代表共192人，代表股份3475.3251萬股，占公司總股本的22.27％。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長肖偉先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、議案表決情況
1、審議通過了《關于本公司符合公開增發(fā)新股條件的議案》
表決結果：同意9867.4684萬股，占本次會議表決股份總數的99.37％；
反對46.0203萬股，占本次會議表決股份總數的0.46％；
棄權16.6800萬股，占本次會議表決股份總數的0.17％。
2、審議通過了《關于公司2007年公開增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》的9個事項，具體表決情況如下：
（1）發(fā)行股票種類
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（2）發(fā)行股票面值
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（3）發(fā)行數量
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（4）發(fā)行對象
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（5）上市地點
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（6）發(fā)行價格
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（7）發(fā)行方式
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（8）本次募集資金用途及數額
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
（9）本次發(fā)行決議有效期
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對37.7003萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權33.8923萬股，占本次會議表決股份總數的0.34％。
3、審議通過了《關于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利潤的議案》
表決結果：同意9864.8161萬股，占本次會議表決股份總數的99.34％；
反對37.4503萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權27.9023萬股，占本次會議表決股份總數的0.28％。
4、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發(fā)新股相關事宜的議案》
表決結果：同意9864.8161萬股，占本次會議表決股份總數的99.34％；
反對37.4503萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權27.9023萬股，占本次會議表決股份總數的0.28％。
5、審議通過了《關于公司公開增發(fā)新股募集資金投資項目可行性的議案》
表決結果：同意9864.8161萬股，占本次會議表決股份總數的99.34％；
反對37.4503萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權27.9023萬股，占本次會議表決股份總數的0.28％。
6、審議通過了《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
表決結果：同意9858.5761萬股，占本次會議表決股份總數的99.28％；
反對43.6903萬股，占本次會議表決股份總數的0.44％；
棄權27.9023萬股，占本次會議表決股份總數的0.28％。
7、審議通過了《關于審議修訂后的《股東大會議事規(guī)則》的議案》
表決結果：同意9846.8161萬股，占本次會議表決股份總數的99.34％；
反對37.4503萬股，占本次會議表決股份總數的0.38％；
棄權27.9023股，占本次會議表決股份總數的0.28％。
三、律師見證情況
本次股東大會經過江蘇世紀同仁律師事務所律師現場見證并出具法律意見書，本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的議案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2007年度第一次臨時股東大會決議
2、律師法律意見書
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇七年七月十八日

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