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新浪財經

上海金陵(600621)第五屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 14:10 中國證券網
上海金陵股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海金陵股份有限公司第五屆董事會臨時會議（2007－2）于2007年7月16日召開，根據董事會議事規則，本次會議用通訊方式進行。會議應到董事10人，實到董事9人。公司獨立董事匡定波先生因去國外探親未出席會議。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。會議一致同意并通過《公司治理專項活動自查報告和整改計劃》。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董 事 會
二OO七年七月二十日

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