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新浪財經

白云山Ａ(000522)第五屆董事會二○○七年度第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 09:48 中國證券網
廣州白云山制藥股份有限公司第五屆董事會二○○七年度第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年7月9日以傳真或送達方式發出第五屆董事會二○○七年度第一次會議通知，正式會議于2007年7月18日下午在本公司辦公樓五樓會議室舉行。會議由謝彬董事長主持，會議應到董事9人，實到董事7人，副董事長王良平先生、獨立董事王矢明先生因出差在外無法親自出席會議，特此請假，部分監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
1、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于“加強公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》；
2、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司內部控制制度”的議案》；
3、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司接待和推廣制度”的議案》；
4、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司關聯交易制度”的議案》；
5、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事制度”的議案》；
6、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司募集資金使用管理制度”的議案》；
7、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司投資者關系管理制度”的議案》；
8、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度”的議案》；
9、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司子公司管理制度”的議案》；
10、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司對外擔保管理制度”的議案》；
11、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司重大投資管理制度”的議案》；
12、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司內部審計工作規定”的議案》；
13、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于重新制訂“廣州白云山制藥股份有限公司信息披露管理辦法”的議案》；
14、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司董事會審計委員會工作細則”的議案》；
15、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則”的議案》；
16、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司董事會提名委員會工作細則”的議案》；
17、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于制訂“廣州白云山制藥股份有限公司董事會戰略決策委員會工作細則”的議案》；
以上所提及的自查報告及整改計劃、相關制度、工作細則刊載于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
18、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于設立董事會下屬各專門委員會的議案》。
為完善公司治理，規范董事會運作，加強決策的科學性及嚴謹性，本公司按照有關規定并根據實際需要設立并完善董事會下屬之戰略決策、審計、提名、酬薪與考核等專門委員會。
戰略決策委員會委員為謝彬先生、林繼紅女士、李楚源先生、齊兆基先生、毛蘊詩先生，其中謝彬先生任召集人。
審計委員會委員為王矢明先生、陸景煃先生、齊兆基先生，其中王矢明先生任召集人。
提名委員會委員為陸景煃先生、毛蘊詩先生、林繼紅女士，其中陸景煃先生任召集人。
酬薪與考核委員會委員為毛蘊詩先生、王矢明先生、謝彬先生，其中毛蘊詩先生任召集人。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月十八日

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