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新浪財經

ST冰熊(600753)第四屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 08:28 中國證券網
河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告暨召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2007年7月19日以通訊表決方式召開，會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于變更企業法人名稱的議案》
由于公司主營業務已全面轉向房地產開發，冷柜經營等已經停止，經公司董事會研究決定，公司名稱由原"河南冰熊保鮮設備股份有限公司"（簡稱：冰熊股份）變更為"河南東方銀星投資股份有限公司"（簡稱：東方銀星）。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》
原公司章程第一章第四條公司注冊名稱：中文全稱"河南冰熊保鮮設備股份有限公司"，現修改為"河南東方銀星投資股份有限公司"；英文全稱"HENAN BINGXIONG FRESH-PRESERVATION EQUIPMENTS CO.LTD"，現修改為"HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD"。同時，在章程中涉及到的原公司名稱均變更為 "河南東方銀星投資股份有限公司"。
以上議案需提請下次股東大會審議。
三、審議通過《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》
定于2007年8月4日在重慶市渝北區玉峰山鎮東方山水假日酒店召開公司2007年第二次臨時股東大會，審議本次董事會通過的提交股東大會審議的事項（會議通知見附件一）。
以上議案表決情況均為9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會
二〇〇七年七月十九日

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