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新浪財經

ST冰熊(600753)2007年第二次臨時股東大會會議通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 08:28 中國證券網
河南冰熊保鮮設備股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議通知

(一)會議召開的時間、地點、表決方式
1、會議召開時間：2007年8月4日(星期六)上午9:30
2、會議地點：重慶市渝北區玉峰山鎮東方山水假日酒店
3、表決方式：現場投票表決
4、會議召集人：公司董事會
(二)會議內容：
1、審議《關于變更企業法人名稱的議案》；
2、審議《關于修改公司章程的議案》；
(三)出席會議對象：
1、2007年7月27日(星期五)下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。
2、公司董事、監事及其他高級管理人員及會議見證律師。
(四)會議登記方法：
流通股股東需持本人身份證、股東賬戶卡；代理人需持本人身份證、股東授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、授權委托書(見附件),于2007年8月3日上午9時至下午5時到重慶市東方山水假日酒店會務中心登記。會議報到地址：重慶市渝北區玉峰山鎮鐵山坪東方山水假日酒店會務中心。聯系電話：023-67218887，聯系人：李如靈；異地股東可用信函或傳真方式在公司董秘辦登記，地址：河南省商丘市神火大道99號悅華大酒店25層公司董秘辦，聯系電話：0370-2790609 傳真：0370-2790630 郵編：476000 聯系人：范惠民
(五)其它事項
參會股東食宿及交通費用自理。
河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會
2007年7月19 日
附件：(可以復制)
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本單位(人)參加河南冰熊保鮮設備股份有限公司2007年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權,其對表決事項的表決意見即為本單位(人)的意見。
委托人： 身份證號碼：
委托人持股數量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：

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