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五屆十二次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 18:19 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2007-013
五屆十二次董事會(huì)決議公告
重要提示：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
華東醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2007年7月13日以通訊
方式表決召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議在保證所有董
事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真送達(dá)方式審議表決。會(huì)議的召開(kāi)合表決
程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
經(jīng)全體參會(huì)董事認(rèn)真審議并表決簽字，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
的表決結(jié)果審議通過(guò)了《華東醫(yī)藥股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》、《華
東醫(yī)藥股份有限公司接待與推廣工作制度》。
上述兩項(xiàng)制度的全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年七月二十日

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