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新浪財經

津濱發展(000897)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 18:19 中國證券網
天津津濱發展股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案的情況發生。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年7月19日上午十點。
2、召開地點：天津經濟技術開發區第二大街42號濱海發展大廈天津津濱發展股份有限公司11樓會議室。
3、召開方式：現場投票。
4、召集人：天津津濱發展股份有限公司董事會。
5、主持人：公司董事長唐建宇先生。
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況：
1、出席的總體情況：出席本次會議的股東（包括股東代理人）5人，代表股份408,787,581股，占公司總股份的35.39%。
四、提案審議和表決情況：
1、審議通過《關于修改董事會工作條例的議案》。
同意408,787,581股，反對0股，棄權0股。分別占出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
2、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
同意408,787,581股，反對0股，棄權0股。分別占出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
3、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》。
同意408,787,581股，反對0股，棄權0股。分別占出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
4、審議通過《關于增資津濱時代置業發展有限公司2.5億元股權的議案》。
同意408,787,581股，反對0股，棄權0股。分別占出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
五、前十大社會公眾股股東的表決結果（適用社會公眾股股東表決事項）：
本次會議無涉及分類表決事項。
六、律師出具的法律意見
天津泰達律師事務所李清律師參加了本次股東大會，對會議情況進行了見證，律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
天津津濱發展股份有限公司
董事會
2007年7月19日

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