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新浪財經

關于永鼎光纜(600105)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 22:19 中國證券網
江蘇竹輝律師事務所關于江蘇永鼎股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：江蘇永鼎股份有限公司
江蘇竹輝律師事務所（下稱"本所"）接受江蘇永鼎股份有限公司（下稱"公司"）的委托，委派本律師出席公司2007年第二次臨時股東大會（下稱"本次股東大會"），根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本律師出席了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公司董事會已于2007年6月27日在《上海證券報》和《證券日報》就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告（下稱"公告"）。本次股東大會于2007年7月18日上午9時30分在江蘇省吳江市蘆墟鎮公司會議室如期召開。會議由公司董事長莫林弟先生主持。
本律師認為：本次股東大會召集、召開程序，符合法律法規及公司章程規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共2人，代表2個股東，代表公司股份100276928股，占公司股本總額的36.85％。
此外，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
本律師認為：出席本次股東大會人員的資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會以投票表決方式對公告所列議案進行了表決：
《關于向控股子公司提供對外擔保的議案》經出席會議股東所持表決權數的100％通過。
本律師認為：本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程規定。
四、結論意見
綜上所述，本律師認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及公司章程的規定。
江蘇竹輝律師事務所
經辦律師： 朱偉
簽署：
2007年7月18日

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