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新浪財經

豐原生化(000930)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 20:18 中國證券網
安徽豐原生物化學股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年7月18日上午10：00
2、召開地點：公司綜合樓6樓會議廳
3、召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長李榮杰先生因公事未能出席本次會議，委托李建副董事長主持會議。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計7人，代表有表決權的股份數3,039,918股，占公司股份總額的0.315%，其中無限售條件流通股股東或股東代理人7人，代表有表決權的股份數3,039,918股，占公司股本總額的0.315%。
公司部分董事、監事、高管人員、見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
審議通過了《關于公司日常關聯交易有關情況的議案》
該議案的表決結果為：贊成票3,039,918股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
五、律師出具的法律意見書
本次會議由安徽淮河律師事務所張林、高乃勝律師到會見證并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及召集人資格，股東大會的審議事項、表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、安徽豐原生物化學股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議資料；
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
安徽豐原生物化學股份有限公司
董 事 會
2007年7月18日

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