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長(zhǎng)航鳳凰(000520)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 19:14 中國(guó)證券網(wǎng)
長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間：2007年7月18日09：00時(shí)
（二）召開地點(diǎn)：武漢市漢口民權(quán)路39號(hào)匯江大廈21樓會(huì)議室
（三）召集人：公司董事會(huì)
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（五）主持人：葉生威
（六）本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）3人，代表股份190,818,929股，占公司股份總數(shù)的28.28％。
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了《關(guān)于投資建造5.73萬噸散貨遠(yuǎn)洋船舶的議案》（具體內(nèi)容詳見2007年6月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上公告）。
議案表決結(jié)果：同意190,818,929股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
2、審議通過了《關(guān)于投資建造4艘9.25萬噸散貨遠(yuǎn)洋船舶的議案》（具體內(nèi)容詳見2007年6月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上公告）。
議案表決結(jié)果：本議案關(guān)聯(lián)股東中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司回避表決，非關(guān)聯(lián)股東審議表決，同意6,812,092股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：熊壯
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》及公司章程和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司董事會(huì)
2007年7月18日

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