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新浪財經

S*ST天發(000670)

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 19:14 中國證券網
證券代碼：000670 證券簡稱：S*ST天發 公告編號：2007－047
天發石油股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會在召開期間無否決及修改提案的情況；本次會議未
增加或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年7月18日上午9：00
2、召開地點：天發大廈二樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長姜曉峰先生
6、本次會議通知及相關文件刊登在2007年6月30日的《中國
證券報》、《證券時報》及巨潮網上，本次年度股東大會的召開，符合
《公司法》、《股票上市規則》及本公司《公司章程》的有關規定。
三、 會議的出席情況
1、出席的總體情況
股東（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份
總數的42.81%。
2、社會公眾股股東出席情況
社會公眾股股東（代理人）出席0人，代表股份0股。
四、 提案審議和表決情況
大會以記名累計投票方式表決，逐項審議了如下議案：
1、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會成員的預案》（出席
會議的股東所持有的總表決權數為1048862880股）；
董事候選人艾有關先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
董事候選人姜曉峰先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
董事候選人萬齊春先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
董事候選人余長生先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
董事候選人葉蔚紅女士獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
董事候選人徐志軍先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆董事會董事。
獨立董事候選人馬明星先生獲得的表決權數為116540320股，當
選為公司第七屆董事會獨立董事。
獨立董事候選人張治根先生獲得的表決權數為116540320股，當
選為公司第七屆董事會獨立董事。
獨立董事候選人章偉舟先生獲得的表決權數為116540320股，當
選為公司第七屆董事會獨立董事。
2、審議通過了《關于選舉公司第七屆監事會成員的預案》（出席
會議的股東所持有的總表決權數為233080640股）；
監事候選人樊興虎先生獲得的表決權數為116540320股，當選為
公司第七屆監事會監事。
監事候選人孫萍女士獲得的表決權數為116540320股，當選為公
司第七屆監事會監事。
以上兩名監事與公司職工代表大會選舉產生的職工監事張明全
先生共同組成天發石油股份有限公司第七屆監事會。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所武漢分所
2、律師姓名：李明、劉忠洲
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席現場會
議人員的資格、召集人資格均符合相關法律、法規和貴公司章程的規
定；本次股東大會投票表決方式和表決結果統計符合相關法律、法規
和貴公司章程的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
1、載有公司董事簽字確認的股東大會決議；
2、北京德恒律師事務所武漢分所出具的法律意見書。
特此公告
天發石油股份有限公司董事會
2007年7月18日

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