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新浪財經

如意集團(000626)第五屆董事會2007年度第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 20:13 中國證券網
連云港如意集團股份有限公司第五屆董事會2007年度第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
連云港如意集團股份有限公司第五屆董事會2007年度第四次臨時會議于2007年6月15日以傳真方式召開（會議通知于2007年6月13日以郵件方式發出），應到董事11名，實到董事11名，符合有關法律法規和公司《章程》的規定。
經與會董事認真審議和充分討論，對以下議案進行了表決：
1、收購黑龍江遠大房地產開發有限公司、黑龍江遠大物業管理有限公司持有的哈爾濱綠洲健身俱樂部有限公司合計100%的股權。關聯董事李炳源先生、劉士君先生、白新華女士、彭亮先生回避表決。
同意7票，反對0票，棄權0票。
表決結果：通過。
因交易對方黑龍江遠大房地產開發有限公司的控股股東為中國遠大集團有限責任公司（本公司的控股股東，持有本公司股份75,085,350股，持股比例37.08%），因此本次交易為關聯交易。
本次交易具體內容詳見《連云港如意集團股份有限公司董事會關聯交易公告》。
本次交易須提交公司股東大會審議批準后方可實施。
2、《連云港如意集團股份有限公司信息披露事務管理制度》。
同意11票，反對0票，棄權0票。
表決結果：通過。
特此公告。
連云港如意集團股份有限公司董事會
二○○七年七月十八日

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